证 券 代 码：300647               证 券简 称：超 频 三            公 告编 号 ：2023-085

                       深圳市超频三科技股份有限公司

                    2023 年第三次临时股东大会决议公告


     本 公 司 及 董事 会 全体 成 员 保证 信 息披 露 的内 容 真 实、 准 确和 完 整 ，没
有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述或 重 大遗 漏 。

      特别提示：

      1、 本 次 股 东 大 会 没 有 出现 否 决议 案 的情 形 ；

      2、 本 次 股 东 大 会 未 涉 及变 更 以往 股 东大 会 已通 过 决议 的 情形 ；

      3、 本 次 股 东 大 会 采 取 以现 场 投票 和 网络 投 票相 结 合的 表 决方 式 ；

      4、 为 尊 重 中 小 投 资 者 利 益 ， 提 高 中 小 投 资 者对 公 司 股 东 大 会 决 议的

重 大 事 项的 参 与度 ，本 次 股东 大会 采 用中 小 投资 者 单独 计 票。“ 中 小投 资

者 ” 是 指 单 独或 者 合 计持 有 公司 5%以下 股 份 的非 公 司 董事 、 监 事、 高 级

管理人员股东。

     一 、 会 议 召 开情 况

      1、 现 场 会 议 召 开 时 间 ：2023 年 11 月 30 日 （ 星期 四 ）14:30。

      2、 现 场会 议 召开 地 点： 深 圳市 龙 岗区 天 安数 码 城 4 栋 B 座 7 楼 公司

会 议 室。

      3、 网 络 投 票 时 间 ：2023 年 11 月 30 日。

      其 中 ， 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 ： 2023

年 11 月 30 日 上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 下 午 13:00-15:00；通 过深 圳 证

券 交 易 所互 联 网投 票 系统 投 票的 时 间为 ： 2023 年 11 月 30 日上 午 9:15 至

2023 年 11 月 30 日 下 午 15:00 期 间 的 任 意 时间 。

      4、 会 议 召 集 人 ： 公 司 董事 会

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     5、 召 开 方 式 ： 现 场 投 票和 网 络投 票 相结 合 的方 式 。

     6、 现 场 会 议 主 持 人 ： 董事毛 松先 生

     7、 会 议 的 召 集 、 召 开 与 表 决 程 序 符 合 《 公司 法 》 、 《 上 市 公 司 股东

大 会 规 则 》 、 《 创 业 板 股票 上 市规 则 》及 《 公司 章程 》 等有 关 规定 。

     8、会 议通 知：公 司董 事 会 于 2023 年 11 月 15 日 在《证 券 时报 》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站

（ http://www.cninfo.com.cn）上 刊 载 了《关 于 召 开 2023 年 第 三次 临时 股 东

大 会 的 通知 》，按 照法 定 的期 限 公告 了 本次 股 东大 会 的召 集人 、会 议地 点 、

会 议 召 开方 式、 现 场会 议 召开 时 间、 网络 投 票时 间、 出 席对 象、 会议 审 议

事 项 、会 议 登记 办 法、 股东 参 加网 络 投票 的 具体 操 作流 程、 投票 规 则、 大

会联系方式等相关事项。

     二 、 会 议 出 席情 况

     1、 股 东 出 席 的 总 体 情 况：

     通 过 现 场和 网 络投 票 的股 东 10 人 ，代 表 股 份 106,635,664 股 ，占 上 市
公 司 总 股 份 的 23.3175 ％。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 5 人 ， 代 表 股 份
106,564,464 股 ，占 上 市公 司 总股 份 的 23.3019％。 通过 网 络投 票 的股 东 5
人 ， 代 表 股 份 71,200 股 ， 占 上市 公 司总 股 份的 0.0156％。

     2、 中 小 股 东 出 席 的 总 体情 况 ：

     通 过 现 场和 网 络投 票 的中 小 股 东 9 人，代 表股 份 35,937,982 股，占 上
市 公 司 总股 份 的 7.8584％。其 中 ：通 过现 场 投票 的 中小 股 东 4 人 ，代表 股
份 35,866,782 股 ，占上 市 公司 总股 份 的 7.8428％。通 过网 络 投票 的 中小 股
东 5 人 ， 代 表 股 份 71,200 股 ， 占 上 市公 司 总股 份 的 0.0156％。

     3、 公 司 部 分 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员及见 证 律 师 等 相 关 人 士 出席

了本次会议。

     三 、 议 案 审 议表 决 情 况


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      本 次 股 东大 会 逐项 审 议了 会 议通 知 中的 各 项议 案，并 以现 场 记名 投 票

和 网 络 投 票 表 决 方 式 通 过了 以 下议 案 ：

      1、 审 议 通 过 了 《关 于 购 买公 司 董 监高 责 任 险的 议 案》 ；

     总 表 决情况：

     同 意 26,027,782 股 ，占 出席 会 议股 东 所持 有 效表 决 权股 份的 99.7406％；
反 对 67,700 股，占 出席 会 议股 东 所持 有 效表 决 权股 份 的 0.2594％；弃 权 0
股 （ 其中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出 席 会议 股 东所 持 有效 表 决权 股
份 的 0.0000％ 。

     中 小 股 东 表 决情 况 ：

     同 意 26,027,782 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东所 持 有 效 表 决 权 股 份的
99.7406％ ； 反对 67,700 股， 占 出席 会 议的 中 小股 东 所持 有 效表 决 权股 份
的 0.2594％； 弃 权 0 股（ 其中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ）， 占出 席 会议 的
中 小 股 东所 持 有 效 表 决 权股 份 的 0.0000％。

     公 司董 事长、 总经 理杜建 军先生 为股 东云南 吉信 泰富企 业管 理中 心
（ 有 限 合伙 ）的 执 行事 务 合伙 人， 已回 避 表决 本 议案 ； 公 司 股东 刘 郁女 士
与杜建军先生为一致行动人， 回避表决。关联股东 合计持有公司股份
80,540,182 股 ， 占 公 司 总 股份 的 17.6113%。

     本 议 案 属于 普 通决 议 事项 ，该项 议 案已 获 得有 效 表决 权 股份 总 数 的 1/2
以上通过。

     2、 审 议 通 过 了《 关 于修 订 <关 联 交易 决 策 制度 >的 议 案》 ；

     总 表 决情况：

     同 意 106,567,964 股，占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份 的 99.9365％ ；反
对 67,700 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0635％ ；弃 权 0 股（ 其中 ，
因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ） ， 占 出席 会 议所 有 股东 所持 股 份的 0.0000％ 。

     中 小 股 东 表 决情 况 ：

     同 意 35,870,282 股， 占 出席 会 议的 中 小股 东 所持 股 份的 99.8116％ ；

                                            3
反 对 67,700 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所 持股 份 的 0.1884％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ，因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ），占 出 席会 议 的中 小 股东 所 持股 份的 0.0000％ 。

     本 议 案 属于 普 通决 议 事项 ，该项 议 案已 获 得有 效 表决 权 股份 总 数 的 1/2
以上通过。

     3、 审 议 通 过 了《 关 于修 订 <对 外 担保 管 理 制度 >的 议 案》 ；

     总 表 决情况：

     同 意 106,567,964 股，占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份 的 99.9365％ ；反
对 67,700 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0635％ ；弃 权 0 股（ 其中 ，
因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ） ， 占 出席 会 议所 有 股东 所持 股 份的 0.0000％ 。

     中 小 股 东 表 决情 况 ：

     同 意 35,870,282 股， 占 出席 会 议的 中 小股 东 所持 股 份的 99.8116％ ；
反 对 67,700 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所 持股 份 的 0.1884％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ，因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ），占 出 席会 议 的中 小 股东 所 持股 份的 0.0000％ 。

     本 议案属 于普通决 议事项 ，该项 议案已 获得有 效表决权 股份总 数的

1/2 以 上 通 过 。

     4、 审 议 通 过 了《 关 于修 订 <累 积 投票 制 实 施细 则 >的 议案 》 。

     总 表 决情况：

     同 意 106,567,964 股，占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份 的 99.9365％；反
对 67,700 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 0.0635％ ；弃 权 0 股（ 其中 ，
因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ） ， 占 出席 会 议所 有 股东 所持 股 份的 0.0000％ 。

     中 小 股 东 表 决情 况 ：

     同 意 35,870,282 股 ， 占出 席会 议 的中 小 股东 所 持股 份 的 99.8116％；

反 对 67,700 股 ，占 出 席会 议 的中 小 股东 所 持股 份 的 0.1884％ ；弃 权 0 股（ 其

中 ，因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ），占 出 席会 议 的中 小 股东 所 持股 份的 0.0000％ 。

     本 议案属 于普通决 议事项 ，该项 议案已 获得有 效表决权 股份总 数的


                                          4
1/2 以 上 通 过 。

     四 、 律 师 出 具的 法 律 意见

     本 次 股 东大 会 经国 浩 律师（深 圳 ）事 务 所朱 永 梅律 师、黄 山律 师 现场

见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、

出 席 会 议人 员 资格 、召 集人 资 格 、表 决 方式 、表 决程 序 均符 合《 公司 法 》、

《 上 市 公司 股 东大 会 规则》 、《 深圳 证 券交 易 所上 市 公司 股 东大 会网 络 投

票 实 施 细则 》及 《公 司 章程 》的 规 定， 表 决结 果合 法 有效 。 该法 律意 见 书

全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn） 。

     五 、 备查文件

     1、《 深 圳 市超 频 三科 技 股份 有 限公 司 2023 年第三 次临 时 股东 大 会会

议决议》；

     2、 《 国 浩 律 师 （ 深 圳 ） 事 务 所 关 于 深 圳 市超 频 三 科 技 股 份 有 限 公司

2023 年 第 三次 临 时 股 东 大 会的法 律意 见 书》 。

     特此公告。

                                                 深 圳 市 超 频 三 科 技 股 份 有限 公 司

                                                                           董事会

                                                                  2023 年 11 月 30 日




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