证券代码：300655           证券简称：晶瑞股份                       公告编号：2023-075

债券代码：123031           债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124           债券简称：晶瑞转 2




                        晶瑞电子材料股份有限公司

               关于 2022 年度向特定对象发行股票预案

                          修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 11 月 25 日、

2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议、2022 年第四次临时股东大

会审议通过了关于公司 2022 年度向特定对象发行股票的相关议案。

    2023 年 6 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了

《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。

    主要修订内容如下：

            预案章节                    章节内容                      修订情况
                                                               修订本次向特定对象募集
 特别提示                                                  -
                                                               资金金额
                               四、（七）募集资金金额          修订本次向特定对象募集
 第一节 本次发行股票方案概要
                               及用途                          资金金额
                               二、（一）年产 2 万吨 γ-
                               丁内酯、10 万吨电子级
 第二节 董事会关于本次募集资                                   修订本次向特定对象募集
                               N-甲基吡咯烷酮、2 万吨
 金使用的可行性分析                                            资金金额
                               N-甲基吡咯烷酮回收再生
                               及 1 万吨导电浆项目
 第三节 董事会关于本次发行对   一、（三）本次发行对股          更新公司控股股东持股比
 公司影响的讨论与分析          东结构的影响                    例


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            预案章节                  章节内容                     修订情况
 第四节 本次发行相关的风险说                                修订本次本次发行相关的
                                                        -
 明                                                         风险说明
 第五节 公司的利润分配政策及   二、（一）最近三年现金
                                                            更新 2022 年数据
 执行情况                      分红情况
                               一、（一）本次发行摊薄
 第六节 与本次发行相关的董事
                               即期回报对公司主要财务       更新 2022 年数据
 会声明及承诺
                               指标的影响

      除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

      《晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》

（以下简称“《预案（修订稿）》”）及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

      本次《预案（修订稿）》的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发

行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票

相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册

后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告。




                                                    晶瑞电子材料股份有限公司

                                                                               董事会

                                                                  2023 年 6 月 19 日




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