证券代码：300655          证券简称：晶瑞电材           公告编号：2023-090

债券代码：123031          债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124          债券简称：晶瑞转 2




                    晶瑞电子材料股份有限公司

               第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会
议于 2023 年 7 月 27 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 7
月 26 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并
主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于放弃控股子公司定向发行股票新增发行部分的股票认
购权的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃控股子公司定向发行股
票新增发行部分的股票认购权的公告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

                                       1
1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                         晶瑞电子材料股份有限公司

                                                              董事会

                                                 2023 年 7 月 27 日




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