证券代码：300655           证券简称：晶瑞电材           公告编号：2023-138

债券代码：123031           债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124           债券简称：晶瑞转 2




                     晶瑞电子材料股份有限公司

              第三届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次
会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于 2023
年 10 月 24 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席潘鉴
先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事
会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》

    经审议，监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告全文》的编制和审议程序
符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，
同意《公司 2023 年第三季度报告全文》。

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件

1、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

                                      晶瑞电子材料股份有限公司

                                                         监事会

                                             2023 年 10 月 27 日




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