证券代码：300655          证券简称：晶瑞电材           公告编号：2023-140

债券代码：123031          债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124          债券简称：晶瑞转 2




                    晶瑞电子材料股份有限公司

             第三届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会
议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经
全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 10 月 31 日以电话
及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议
应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本
次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于控股子公司引入战略投资者暨公司签署投资协议的议
案》

    经审议，监事会认为：本次控股子公司瑞红（苏州）电子化学品股份有限公
司（以下简称“瑞红苏州”）通过定向发行股票引入战略投资者暨公司签署投资
协议事项有利于完善瑞红苏州的股本结构及公司治理，满足瑞红苏州的资金需求，
提升瑞红苏州的研发实力，促进其经营发展。本次交易遵循客观、公平的原则，
符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。我们一致同意本次控股子公司瑞红苏州通过定向发行股
票引入战略投资者暨公司签署投资协议事项。

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    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司引入战略投资者
暨公司签署投资协议的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二十五次会议决议。

    特此公告。

                                               晶瑞电子材料股份有限公司

                                                                  监事会

                                                        2023 年 11 月 1 日




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