证券代码：300655          证券简称：晶瑞电材           公告编号：2023-144

债券代码：123031          债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124          债券简称：晶瑞转 2




                    晶瑞电子材料股份有限公司

             第三届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会
议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经
全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 11 月 7 日以电话及
电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应
参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司董事会秘书袁峥先生列席了会
议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属
期归属条件成就的议案》

    经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成
就。因此，监事会同意公司依据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权并按照
《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 22 名激励
对象办理归属相关事宜。


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    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期限制性股票激励计
划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。

       三、备查文件

    1、第三届监事会第二十六次会议决议。

    特此公告。

                                               晶瑞电子材料股份有限公司

                                                                 监事会

                                                       2023 年 11 月 8 日




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