证券代码：300666          证券简称：江丰电子           公告编号：2023-076




                 宁波江丰电子材料股份有限公司
                   关于择期召开股东大会的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28 日召
开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于本次董事会后暂不召开股东
大会的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日发布在巨潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第四十一次会议决议公告》。
    根据公司工作计划安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开临时股东大
会，待相关工作及事项准备完成后，另行发布召开临时股东大会的通知。
    特此公告。




                                     宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
                                                          2023 年 7 月 31 日