证券代码：300666          证券简称：江丰电子         公告编号：2023-107




                宁波江丰电子材料股份有限公司
            第三届监事会第四十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
十一次会议的会议通知于 2022 年 10 月 27 日通过邮件等方式送达至各位监事，
通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
    2、本次会议于 2022 年 10 月 30 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方
式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、韩刚先生
和汪宇女士以通讯方式参会。
    4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监现
场列席会议，证券事务代表以通讯方式参会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司及全资子公司武汉江丰电子材料有限公司和嘉兴
江丰电子材料有限公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作（2023年修订）》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，
符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金事项。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、第三届监事会第四十一次会议决议。
    特此公告。




                                    宁波江丰电子材料股份有限公司监事会
                                                      2023 年 10 月 31 日