证券代码：300666          证券简称：江丰电子         公告编号：2023-126




                宁波江丰电子材料股份有限公司
            第三届监事会第四十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
十三次会议的会议通知于 2023 年 12 月 13 日通过邮件等方式送达至各位监事，
通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
    2、本次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方
式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、韩刚先生
和汪宇女士以通讯方式参会。
    4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监和
证券事务代表现场列席会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：本次增加 2023 年度日常关联交易预计符合公司业务
发展和生产经营的需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的
审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。因此，监事会
同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易内容和额度。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增
加2023年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、第三届监事会第四十三次会议决议。
    特此公告。




                                    宁波江丰电子材料股份有限公司监事会
                                                      2023 年 12 月 15 日