证券代码：300666          证券简称：江丰电子           公告编号：2023-127




                   宁波江丰电子材料股份有限公司
        关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“江丰
电子”）于2023年4月6日、2023年4月28日分别召开第三届董事会第三十八次会
议和2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，
公司（包括合并范围内的子公司，下同） 拟定的2023年度与关联方（包括合并
范围内的子公司，下同）发生日常关联交易额度累计总金额不超过人民币98,569
万元（不含税金额，下同，不包括以实际发生额结算的电费等费用）。具体内容
详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2023-035）。
    2023年8月28日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，公司与关联方发生日常关联交易额
度累计总金额增加人民币12,937.98万元。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2023-087）。
    2023年12月15日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关
于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，为了满足业务发展和生产经营的需
要，公司拟与关联方发生日常关联交易内容有所增加，同时与关联方发生日常关
联交易额度累计总金额增加人民币835万元。关联董事姚力军先生已对本议案回
避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    上述增加2023年度日常关联交易预计的事项在董事会审议权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。
      （二）新增2023年度日常关联交易预计
                                                                         单位：人民币万元
                                                                         截至
 关联交               关联              2023 年             本次增加    2023 年
                             关联交易              新增                             上年发
     易     关联人    交易              度预计              后的预计    11 月 30
                             定价原则              金额                             生金额
  类别                内容               金额                金额       日已发生
                                                                         金额

向关联                       参考市场
                      采购
人采购     戎创铠迅          价格公允   3,400.00   800.00    4,200.00    3,291.80   3,296.82
                      材料
材料                         定价

向关联
                             参考市场
人销售                销售
           戎创铠迅          价格公允     10.00      5.00      15.00        0.00      74.06
固定资                设备
                             定价
产
向关联
                      提供   参考市场
人提供
           戎创铠迅   技术   价格公允     20.00     30.00      50.00       23.74      17.77
技术服
                      服务   定价
务



       二、关联人介绍和关联关系
       （一）基本情况
       公司名称：上海戎创铠迅特种材料有限公司（简称“戎创铠迅”）
       成立日期：2019 年 6 月 28 日
       注册资本：人民币 4,166.32 万元
       企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
       住所：上海市奉贤区南桥镇环城北路 1288 号 3 幢 2 层
       法定代表人：单长滨
       经营范围：一般项目：特种陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；新型
陶瓷材料销售；航空运输设备销售；合成材料销售；特种陶瓷制品制造；合成材
料制造（不含危险化学品）；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
       最近一年的主要财务数据如下：
                                                                         单位：人民币万元
   期   间        总资产        净资产      期   间    营业收入   净利润
2022年12月31日   11,898.92      1,908.95   2022 年度   3,828.90   -321.26

   注：以上财务数据未经审计。

    （二）与上市公司的关联关系
    公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生持有戎创铠迅
7.92%股权。
    （三）履约能力分析
    公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司，并且资信状况良好，具有良
好的履约能力。


    三、关联交易主要内容
    （一）定价原则
    公司与关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，
交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化
及时对关联交易价格做相应调整。
    （二）付款安排
    结算方式和付款安排将根据具体业务协商进行。
    （三）相关协议约定
    公司将根据实际需要与关联方签署相关协议。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述增加 2023 年度日常关联交易预计事项属于公司正常业务经营所需，交
易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公
开的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。
上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产
生依赖。


    五、独立董事意见
    （一）事前认可意见
    经审阅，全体独立董事认为：公司（包括合并范围内的子公司，下同）拟与
关联方发生日常关联交易内容有所增加，同时 2023 年度公司与关联方发生日常
关联交易额度累计总金额拟增加人民币 835 万元，符合公司业务发展和生产经营
所需，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关
联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性。因此，我们同意将《关
于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第四十七次
会议审议。
    （二）独立意见
    经核查，全体独立董事认为公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计符合
公司业务发展和生产经营所需，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联
交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原
则，在董事会审议此议案时，关联董事姚力军先生已回避表决，关联交易事项的
审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。
    综上所述，全体独立董事一致同意《关于增加 2023 年度日常关联交易预计
的议案》。


    六、监事会意见
    经审核，监事会认为：本次增加 2023 年度日常关联交易预计符合公司业务
发展和生产经营的需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的
审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。因此，监事会
同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易内容和额度。


    七、保荐机构意见
    经核查，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：江丰电
子《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》已经公司第三届董事会第四十
七次会议审议通过；独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了
同意的独立意见，本次事项无需提交股东大会审议。上述新增日常关联交易预计
事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等文件的要求和《公
司章程》的规定，符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股
东的利益。
    综上，保荐机构对江丰电子增加2023年度日常关联交易预计事项无异议。


    八、备查文件
   1、第三届董事会第四十七次会议决议；
   2、第三届监事会第四十三次会议决议；
   3、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见；
   4、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见；
   5、中信建投证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司增加
2023年度日常关联交易预计的核查意见。
   特此公告。




                                   宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 15 日