证券代码：300674           证券简称：宇信科技          公告编号：2023-054


                   北京宇信科技集团股份有限公司
      2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、持有人会议召开情况

    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划
第一次持有人会议于2023年6月5日以通讯的方式召开，应出席会议的持有人有62
名，出席本次会议的持有人共62人，代表员工持股计划份额30,775,350份（不含
预留部分），占公司2023年员工持股计划已认购总份额33,713,700份的91.28%。

    本次会议由董事会秘书周帆女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《北京宇信科技集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》和《北京宇
信科技集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定。

    二、持有人会议审议情况


    1、审议通过《关于设立北京宇信科技集团股份有限公司2023年员工持股计
划管理委员会的议案》

    为保证北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本
员工持股计划”）的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司 2023 年员
工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本员工持股计划管理委员会，作为
本员工持股计划的日常监督管理机构，代表本员工持股计划持有人行使股东权利。
本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员
会委员的任期与公司 2023 年员工持股计划的存续期一致。
    表决结果：同意 30,775,350 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%，反对 0 份，弃权 0 份。



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    2、审议通过《关于选举北京宇信科技集团股份有限公司2023年员工持股计
划管理委员会委员的议案》

    选举洪伟华、陈京蓉、刘昳然为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，
任期与公司 2023 年员工持股计划存续期间一致。上述三位管理委员会委员均未
在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且不为持有公司股份 5%以上股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
    表决结果：同意 30,775,350 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，弃权 0 份。
    同日，公司 2023 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举洪伟华
为公司 2023 年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司 2023 年员工持股
计划存续期一致。
    3、审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理员工持
股计划相关事宜的议案》

    为保证公司 2023 年员工持股计划事宜的顺利进行，根据《公司 2023 年员工
持股计划管理办法》等相关规定，授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，
具体授权事项如下：

    1. 负责召集持有人会议；
    2. 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
    3. 代表全体持有人行使或者授权资产管理机构行使除表决权以外的其他股
东权利；
    4. 办理员工持股计划份额认购事宜；
    5. 管理员工持股计划利益分配；
    6. 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
    7. 经持有人会议授权向董事会提出增加持有人的建议；
    8. 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
    9. 办理本计划份额簿记建档、变更和继承登记；
    10. 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

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    11. 确定员工持股计划预留份额持有人、预留份额的认购价格以及相关处置
事宜；
    12. 代表全体持有人签署相关文件；
    13. 持有人会议授权的其他职责；
    14. 本员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的
职责。
    本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
2023 年员工持股计划终止之日内有效。

    表决结果：同意 30,775,350 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%，反对 0 份，弃权 0 份。



    特此公告。

                                         北京宇信科技集团股份有限公司董事会

                                                               2023年6月5日




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