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                 关于北京宇信科技集团股份有限公司

               2023 年第一次临时股东大会的法律意见书


致：北京宇信科技集团股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则
（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关规定，北京市竞天
公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了北京宇信科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东
大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。


    在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的
事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《北京宇信科技集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的有关事项发
表法律意见。


    本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，
随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。


    本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提
供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：




                                   1
    一、本次股东大会的召集、召开程序


    （一）本次股东大会的召集程序


    本次股东大会由公司董事会根据2023年5月25日召开的公司第三届董事会第
十五次会议决议召集。公司董事会已于2023年5月26日在巨潮资讯网以及深圳证
券交易所披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-
050）（以下简称“会议通知”），向公司全体股东发出会议通知。


    （二）本次股东大会的召开程序


    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议
于2023年6月12日（星期一）14:00时，在北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研
发中心A2号楼东6层上线厅如期召开。董事长洪卫东因公未能出席本次股东大会，
经公司董事会过半数董事推举，本次会议由公司董事戴士平先生主持。网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年6月12日交易时间9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
时间为2023年6月12日9:15-15:00期间的任意时间。


    本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内
容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定。


    二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格


    （一）出席本次股东大会人员的资格


    1、根据本所律师查验，以现场或通讯方式出席本次股东大会的公司股东及
股东代理人共5人，代表公司有表决权股份226,124,056股，占公司有表决权股份
总数的31.8181％。




                                    2
    通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有
关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果及
其相关明细，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计4人，代表
公司有表决权股份数13,080,155股，占有表决权公司股份总数的1.8405％。


    综上所述，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共9人，代表
公司有表决权股份数239,204,211股，占有表决权公司股份总数的33.6586％。


    2、公司部分董事、监事，董事会秘书和部分高级管理人员通过现场或通讯
方式出席了本次股东大会。


    本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公
司法》等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


    （二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等
法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


    三、本次股东大会的表决程序与表决结果


    根据本所律师查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决
了会议通知中列明的下列议案：


    1.《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》


    表决结果：同意239,203,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意54,946,815股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9991％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

                                   3
    本次股东大会按照相关法律法规与《公司章程》规定的程序进行了计票和监
票，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会的网络投票结果。公司在网络投
票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。
根据《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的议案获得通过。


    本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律
法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。



    四、结论意见


    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资
格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    本法律意见书正本一式四份。
                             （以下无正文）




                                  4
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于北京宇信科技集团股份有
限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）




                                 北京市竞天公诚律师事务所（盖章）




                                律师事务所负责人：
                                                        赵     洋




                                       经办律师：
                                                        张     鑫




                                                        梁嘉颖




                                               二〇二三年六月十二日




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