证券代码：300674           证券简称：宇信科技           公告编号：2023-073

                   北京宇信科技集团股份有限公司
                   关于董事辞任暨补选董事的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事李硕先生的书面辞职报告，李硕先生因个人工作调整辞去公司第三届董事
会董事职务以及战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

    李硕先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会的
正常运行。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，李硕先生
的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李硕先生未持有
公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李硕先生在担任公司董事期间
工作认真、勤勉尽责，公司及董事会对李硕先生为公司发展所做的贡献表示感谢。

    经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 8 月 29 日召开
第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会同意
选举于浩瀚先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。于浩瀚先生简历详见附件。




    特此公告。




                                        北京宇信科技集团股份有限公司监事会

                                                            2023年8月29日




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附件：

                             于浩瀚先生简历



    于浩瀚先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无其他国家永久居留权，毕业
于吉林大学。2017 年 8 月至 2022 年 4 月就职于中信百信银行，担任首席数字官
职务，协助行长进行全行科技管理工作。2022 年 4 月至 2023 年 6 月担任山景智
能（北京）科技有限公司 CEO，负责公司的整体经营管理。2023 年 6 月至今就
职于百度，担任百度智能云金融行业总经理。
    于浩瀚先生及其配偶未直接或间接持有公司股份，亦从未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被
执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。




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