证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-020
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
会议召开和出席情况
会议的通知及股权登记日
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开 2022 年度股
东大会通知的公告》（公告编号：2023-019）。本次会议的股权登记日为 2023 年 5
月 12 日。
会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召开时间
1. 现场会议召开时间
2023 年 5 月 19 日下午 14:30。
2. 网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 5 月 19 日 09:15—
09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2023 年 5 月 19 日 09:15—
15:00 的任意时间。
会议的地点
深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五层远程会议室。
会议的召集人
公司董事会。
1
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会议的主持人
公司董事长叶青女士。
会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等有关规定。
股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 11 人，代表股份 79,762,492 股，占公司有表
决权股份总数的 54.3835%。
其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表股份 72,750,943 股，占公司有表决
权股份总数的 49.6029%；
通过网络投票的股东共 9 人，代表股份 7,011,549 股，占公司有表决权股份
总数的 4.7806%。
中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 9 人，代表股份 7,011,549 股，占公司有表决
权股份总数的 4.7806%。
其中：无中小股东通过现场投票；
通过网络投票的中小股东共 9 人，代表股份 7,011,549 股，占公司有表决权
股份总数的 4.7806%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议；公司总经理、副总经理等高级
管理人员及见证律师列席本次会议。
议案审议表决情况
本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，全部 7 项议案均经审
议通过。各项议案的表决结果如下：
议案 表决 表决股份数 占出席本次股东大会有效 审议
议案名称 表决类型
编号 意见 （股） 表决权股份总数的比例 结论
同意 79,677,292 99.8932%
总表决 反对 85,200 0.1068%
《公司 2022 年度 弃权 0 0.0000%
1 通过
董事会工作报告》 同意 6,926,349 98.7849%
中小股东
反对 85,200 1.2151%
总表决
弃权 0 0.0000%
2
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议案 表决 表决股份数 占出席本次股东大会有效 审议
议案名称 表决类型
编号 意见 （股） 表决权股份总数的比例 结论
同意 79,677,292 99.8932%
总表决 反对 85,200 0.1068%
《公司 2022 年度 弃权 0 0.0000%
2 通过
监事会工作报告》 同意 6,926,349 98.7849%
中小股东
反对 85,200 1.2151%
总表决
弃权 0 0.0000%
同意 79,677,292 99.8932%
总表决 反对 85,200 0.1068%
《公司 2022 年年度 弃权 0 0.0000%
3 通过
报告》及其摘要 同意 6,926,349 98.7849%
中小股东
反对 85,200 1.2151%
总表决
弃权 0 0.0000%
同意 79,677,292 99.8932%
总表决 反对 85,200 0.1068%
《公司 2022 年度 弃权 0 0.0000%
4 通过
财务决算报告》 同意 6,926,349 98.7849%
中小股东
反对 85,200 1.2151%
总表决
弃权 0 0.0000%
同意 79,677,292 99.8932%
总表决 反对 85,200 0.1068%
《公司 2022 年度 弃权 0 0.0000%
5 通过
利润分配预案》 同意 6,926,349 98.7849%
中小股东
反对 85,200 1.2151%
总表决
弃权 0 0.0000%
同意 9,960,500 99.1519%
总表决 反对 85,200 0.8481%
公司 2023 年度日常 弃权 0 0.0000%
6 通过
关联交易的预计 同意 66,700 43.9105%
中小股东
反对 85,200 56.0895%
总表决
弃权 0 0.0000%
同意 79,677,292 99.8932%
总表决 反对 85,200 0.1068%
《公司 2023 年度 弃权 0 0.0000%
7 通过
全面预算目标方案》 同意 6,926,349 98.7849%
中小股东
反对 85,200 1.2151%
总表决
弃权 0 0.0000%
本次会议议案涉及关联交易，关联股东回避表决的情况：
所持表决权股份 回避表决
序号 议案 股东名称 关联关系
数量（股） 情况
深圳市资本运营
公司控股股东 62,857,143 回避表决
公司 2023 年度日常 集团有限公司
1
关联交易的预计 中关村发展集团 公司监事任职
6,859,649 回避表决
股份有限公司 公司的控股股东
律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所律师唐永生先生及律师韩雪女
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士现场见证并出具法律意见书。法律意见的结论意见为：公司本次会议的召集、
召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会
议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
备查文件
1. 公司 2022 年度股东大会决议；
2. 北京德恒（深圳）律师事务所关于公司 2022 年度股东大会的法律意见。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
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