证券代码：300675              证券简称：建科院         公告编号：2023-029



             深圳市建筑科学研究院股份有限公司
           第三届监事会第六次定期会议决议的公告

     公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


         监事会会议召开情况
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
六次定期会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事，会议由监
事会主席肖显锋先生召集并主持，于 2023 年 8 月 24 日以现场方式在河北省雄安
新区容城县奥威路国土巷雅居会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》及《公司监事会议事
规则》等的相关规定。
         监事会会议审议情况
    会议通过如下决议：
          审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要
    监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关
规定的要求，对董事会编制的公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，
并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《公司 2023 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2023-026、2023-027），
《公司 2023 年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
          审议通过公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案
    监事会同意公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案。


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证券代码：300675            证券简称：建科院             公告编号：2023-029

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于续聘 2023 年度审
计机构的公告》（公告编号：2023-031）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
          审议通过《公司 2023 年度全面预算案》
    监事会同意《公司 2023 年度全面预算案》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        备查文件
    《公司第三届监事会第六次定期会议决议》。


    特此公告。


                                   深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                                   监事会
                                               2023 年 8 月 26 日




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