证券代码：300675             证券简称：建科院          公告编号：2023-036



            深圳市建筑科学研究院股份有限公司
          第三届监事会第十三次临时会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十三次临时会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事，会议

由监事会主席肖显锋先生召集并主持，于 2023 年 10 月 23 日以现场方式在深圳
市福田区梅坳三路 29 号建科大楼 11 层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事
5 名，其中现场实到 3 名，监事李萱女士、王潇玮先生通过远程方式出席会议。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》及《公司监事会议事
规则》等的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议通过如下决议：

    （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
    监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关
规定的要求，对董事会编制的《公司 2023 年第三季度报告》进行了认真审核，
并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的程序
符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-037）。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过公司关于会计政策变更的议案
    公司根据《企业会计准则解释第 16 号》相关规定和要求进行合理变更，符
合有关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允


                                    1
证券代码：300675            证券简称：建科院            公告编号：2023-036

地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司会计政策变更公告》 公

告编号：2023-038）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过公司向银行申请续期综合授信额度的议案
    监事会同意公司向银行申请续期综合授信额度的议案。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于向银行申请续期综
合授信额度的公告》（公告编号：2023-039）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    《公司第三届监事会第十三次临时会议决议》。


    特此公告。


                                   深圳市建筑科学研究院股份有限公司

                                                  监事会
                                             2023 年 10 月 24 日




                                    2