证券代码：300683           证券简称：海特生物        公告编号：2023-031


                     武汉海特生物制药股份有限公司
                        2022年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开时间
   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）14:30。
   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 16 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
   （二）现场会议召开地点
    湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。
   （三）会议召集人：公司董事会
   （四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
   （五）会议主持人：公司董事长陈亚先生。
   （六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
   （七）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 58,578,175 股，占上市公司总
股份的 44.7522％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 55,541,275 股，
占上市公司总股份的 42.4321％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 3,036,900
股，占上市公司总股份的 2.3201％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 565,175 股，占上市公司总
股份的 0.4318％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 528,275 股，
占上市公司总股份的 0.4036％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 36,900
股，占上市公司总股份的 0.0282％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事
务所的律师等相关人士出席了会议。
   二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通
过了所有议案，各议案表决情况如下：
   1、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 58,541,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；反对
36,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 528,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4710％；反对 36,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5290％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    2、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 58,541,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；反对
36,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 528,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4710％；反对 36,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5290％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    3、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 58,541,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；反对
36,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 528,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4710％；反对 36,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5290％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    4、审议通过了《关于<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
    总表决情况：
    同意 58,541,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；反对
36,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 528,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4710％；反对 36,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5290％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    5、审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
    总表决情况：
    同意 58,541,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；反对
36,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
       同意 528,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4710％；反对 36,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5290％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       表决结果：通过。
       6、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
       总表决情况：
       同意 58,541,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；反对
36,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 528,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4710％；反对 36,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5290％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       表决结果：通过。
       7、审议通过了《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
       总表决情况：
       同意 58,541,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；反对
36,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 528,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4710％；反对 36,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5290％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       表决结果：通过。
       8、审议通过了《关于更换公司部分独立董事的议案》
       总表决情况：
        同意 58,541,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；反对
36,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 528,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4710％；反对 36,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5290％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    9、审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》
    总表决情况：
    同意 58,541,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；反对
36,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 528,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4710％；反对 36,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5290％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    10、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
    总表决情况：
    同意 58,541,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9370％；反对
36,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0630％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 528,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4710％；反对 36,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5290％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见
    北京中伦（武汉）律师事务所的毛心仪、吴帆律师出席了 2022 年年度股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：经验证，本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审
议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、《武汉海特生物制药股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
    2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于武汉海特生物制药股份有限
公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                           武汉海特生物制药股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 5 月 16 日