证券代码：300683             证券简称：海特生物         公告编号：2023-044




                    武汉海特生物制药股份有限公司

                   第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第八
届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 4 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开,会议通知于 2023 年 8 月 1 日以传真或邮件方式送
达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中董事朱家
凤先生、杨涛先生、严洁女士、周海兵先生、汪涛先生、冉明东先生以通讯的方
式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议经过审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》
    公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估
计变更和差错更正》相关规定和要求，结合公司实际情况进行的合理调整，能够
更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准
确的会计信息，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计估计变更
不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-042）。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。




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    此议案尚需提请 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司拟于 2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

   三、备查文件
    1、第八届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见；


    特此公告！




                                            武汉海特生物制药股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2023 年 8 月 4 日




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