证券代码：300683             证券简称：海特生物         公告编号：2023-049




                    武汉海特生物制药股份有限公司

                   第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第八
届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 30 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 22 日以传真或邮件方式送
达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中董事朱家
凤先生、杨涛先生、严洁女士、周海兵先生、汪涛先生、冉明东先生以通讯的方
式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

    董事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、
真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

    （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    经审议，董事会认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合


                                     1
公司《募集资金管理办法》的有关规定。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

   三、备查文件
    1、第八届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见；


    特此公告！




                                            武汉海特生物制药股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 8 月 30 日




                                    2