证券代码：300683             证券简称：海特生物        公告编号：2023-050




                    武汉海特生物制药股份有限公司

                   第八届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第八
届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 30 日在海特科技园公司会议室以现场会议
的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 22 日以通讯方式向全体监事发出。应出席
会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。出席会议的人数超过监事总数的二
分之一，表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本次会议召开的时间、
地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
    监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、
真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审议，监事会认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理办法》的有关规定。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

   三、备查文件
    1、第八届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                          武汉海特生物制药股份有限公司

                                                                 监事会
                                                      2023 年 8 月 30 日