证券代码：300683          证券简称：海特生物          公告编号：2023-067




                    武汉海特生物制药股份有限公司

                  第八届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第八
届监事会第十四次会议于 2023 年 11 月 14 日 11：00 在海特科技园公司会议室以
现场会议的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 8 日以通讯方式向全体监事发出。
应出席会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。出席会议的人数超过监事总
数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本次会议召开的
时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响
公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 110,000 万元
的资金购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的低风险理财产品。
其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 45,000 万元，自有资金的使用额
度不超过人民币 65,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期
限不超过 1 年。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-068）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    （二）审议通过《关于变更募集资金专户的议案》
    经审议，公司监事会认为，此次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途
和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高募集资金使用效率，降低资
金支出成本，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次变
更募集资金专户事项。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2023-069）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

   三、备查文件
    1、第八届监事会第十四次会议决议。
    特此公告！
                                          武汉海特生物制药股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 11 月 14 日