证券代码：300695         证券简称：兆丰股份           公告编号：2023-049



             浙江兆丰机电股份有限公司
                 关于调整独立董事津贴的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   浙江兆丰机电股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名独立董事回避
表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等制度的有关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动
公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，
结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，董事会薪酬与考核委
员会提议将独立董事津贴从每人每年税前人民币 5 万元调整为每人每年税前人民
币 8 万元。董事会采纳了薪酬与考核委员会的提议，自公司股东大会审议通过该项
议案之日起实施。

    本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的
规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存
在损害公司及中小股东利益的行为。


    特此公告。


                                                 浙江兆丰机电股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                 二○二三年十二月二十九日




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