证券代码：300725         证券简称：药石科技         公告编号：2023-058
债券代码：123145         债券简称：药石转债



                       南京药石科技股份有限公司

                  第三届监事会第十四次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于2023年6月12日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于
2023年6月9日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数3人，
实际出席3人。本次会议由监事会主席余善宝先生主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。


一、 监事会会议审议情况
    会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
       1、审议通过了《关于变更部分募集资金专户及新设募集资金专户的议案》
    经审核，监事会认为本次变更部分募集资金专户及新设募集资金专户，符合
相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，有利
于募集资金有效管理，进一步提高募集资金使用效率。公司监事会同意该事项。
    详 细 情 况 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金专户及新设募集
资金专户的公告》（公告编号：2023-056）。
    表决结果： 3    票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金议案》
    经审核，监事会认为公司及项目实施公司使用银行承兑汇票支付（或背书转
让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划
正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地
保障公司及股东利益。公司监事会同意公司该事项。
    详 细 情 况 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资
金的公告》（公告编号：2023-057）。
    表决结果： 3   票同意， 0 票反对， 0 票弃权



二、备查文件
    1、南京药石科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议


    特此公告。



                                        南京药石科技股份有限公司监事会
                                                          2023年6月12日