证券代码：300725          证券简称：药石科技        公告编号：2023-056
债券代码：123145          债券简称：药石转债



                        南京药石科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于2023年6月12日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于
2023年6月9日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集，
会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司章程》等有关规定。


       一、   董事会会议审议情况


    会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
       1、审议通过了《关于变更部分募集资金专户及新设募集资金专户的议案》
    基于公司变更部分募集资金投资项目的情况，同意公司为新募投项目——
“年产 155 吨创新药及关键中间体 CDMO 建设项目” 变更部分募集资金专户及
新设募集资金专户，授权公司董事长在公司董事会决议许可范围内代表公司签署
募集资金监管协议及相关文件，并办理相关手续。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限公司出具
了核查意见。
    详 细 情 况 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金专户及新设募集
资金专户的公告》（公告编号：2023-056）。
    表决结果： 7      票同意， 0 票反对， 0 票弃权


    2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金议案》
    为提高募集资金使用效率、降低资金使用成本，同意公司及项目实施公司使
用银行承兑汇票支付“年产 155 吨创新药及关键中间体 CDMO 建设项目”资金。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限公司出具
了核查意见。
    详 细 情 况 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资
金的公告》（公告编号：2023-057）。
    表决结果： 7      票同意， 0 票反对， 0 票弃权



    二、   备查文件


    1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于南京药石科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议相
关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          南京药石科技股份有限公司董事会
                                                          2023年6月12日