药石科技：第三届董事会第二十五次会议决议公告2023-10-31
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2023-088
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开，以书面方式
进行表决。会议通知已于 2023 年 10 月 26 日通过电子邮件等方式送达各位董事。
会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数 7 人，实际出席董事人
数 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科
技股份有限公司公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
（一）审议通过了《2023 年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科
技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。
（二）审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》
董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，计提方法
合理，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产现状，
能更加公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况及经营成果。
公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
具体内容见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2023 年
前三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。
（三）逐项审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》
公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，
用于员工持股计划或者股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元
（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 60 元/股（含）。按照
总额上限测算，预计可回购股份总数为 66.67 万股，约占公司当前总股本的 0.33%；
按照总额下限测算，预计可回购股份总数为 33.33 万股，约占公司当前总股本的
0.17%。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超
过 12 个月。
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人暂
无在本次回购期间内的增减持计划。若未来前述主体拟实施股份增减持计划，公
司将严格遵守相关法律法规、规范性文件的要求并及时履行信息披露义务。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，根据《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》相
关规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无须
提交公司股东大会审议。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023-087）。
1、回购股份的目的
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。
2、回购股份符合相关条件
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。
3、拟回购股份的方式、价格区间
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。
4、拟回购股份的种类、用途、回购的资金总额、数量及占公司总股本的比
例
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。
5、回购股份的资金来源
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。
6、回购股份的实施期限
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。
7、本次回购股份方案相关事宜的具体授权
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立公司关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
南京药石科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日
