证券代码：300725          证券简称：药石科技        公告编号：2023-094
债券代码：123145          债券简称：药石转债




                       南京药石科技股份有限公司
                 第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议于 2023 年 10 月 31 日以通讯形式召开，以书面方式进行表决。会议通知已
于 2023 年 10 月 26 日通过电子邮件等方式送达各位董事。
    会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数 7 人，实际出席董事人
数 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科
技股份有限公司公司章程》等有关规定。
       一、董事会会议审议情况
    会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
       （一）审议通过了《关于不向下修正药石转债转股价格的议案》
    具体内容见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于不向下
修正药石转债转股价格的公告》。
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。


       二、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。


                                          南京药石科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 31 日