证券代码：300725          证券简称：药石科技          公告编号：2023-103
债券代码：123145          债券简称：药石转债




                       南京药石科技股份有限公司
                  第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于 2023 年 12 月 13 日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知
已于 2023 年 12 月 10 日通过电子邮件方式送达各位监事。
    本次会议由监事会主席余善宝先生主持，应出席监事人数 3 人，实际出席董
事人数 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药
石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
       一、监事会会议审议情况
    会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
       （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有
关规定，结合公司实际情况，监事会同意对公司章程的有关条款进行相应修订。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。
       （二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公
司章程的有关规定，结合公司实际情况，监事会同意对《股东大会议事规则》的
部分条款进行修订。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。
    （三）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公
司章程的有关规定，结合公司实际情况，同意对《关联交易管理制度》的部分条
款进行修订。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。
    （四）审议通过了《关于调整 2024 年度独立董事津贴的议案》
    经审核，监事会认为：独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展
做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上
市公司独立董事津贴标准，同意将独立董事津贴从每人每年税前人民币 8 万元调
整为每人每年税前人民币 12 万元，按月发放，自 2024 年 1 月 1 日开始执行。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。




    二、备查文件

    1、公司第三届监事会第十七次会议决议。




                                         南京药石科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 12 月 14 日