证券代码：300725        证券简称：药石科技           公告编号：2023-104
债券代码：123145        债券简称：药石转债



                    南京药石科技股份有限公司
             关于调整 2024 年度独立董事津贴的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召
开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度独立董事
津贴的议案》，同意对公司独立董事薪酬进行调整。现将具体情况公告如下：
    根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司章程的有关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公
司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同
行业上市公司独立董事津贴标准，公司拟将独立董事津贴从每人每年税前人民币
8 万元调整为每人每年税前人民币 12 万元，按月发放，自 2024 年 1 月 1 日开始
执行。
    本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法
规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，
不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                         南京药石科技股份有限公司董事会
                                                           2023年12月14日