南京药石科技股份有限公司独立董事

         关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章
程》等有关规定，我们作为南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，并认真审核公
司第三届董事会第二十七次会议审议的相关议案，现发表以下独立意见：
       一、《关于调整 2024 年度独立董事津贴的议案》的独立意见
   经审核，我们认为：本次调整独立董事津贴参考了公司同行业可比公司的独
立董事津贴标准，符合相关规定和公司实际经营情况。公司审议本次调整独立董
事津贴事项的表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。我们同意将公
司独立董事津贴调整为每人每年 12 万元（税前），并同意提交公司股东大会审
议。


    （以下无正文）
（此页无正文，为南京药石科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十
七次会议相关事项的独立意见签字页）


独立董事（签名）：




      WEIZHENG XU




          高允斌




          金力




                                             南京药石科技股份有限公司
                                                         年   月   日