证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-032 号
惠州光弘科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023 年 5 月 17 日（股东大会召开当日）9:15 至 2023 年 5 月 17 日 15:00 期间的
任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 17 日（股东大会召开当日）9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。
2、现场会议召开地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长唐建兴先生
6、本次股东大会的通知已于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 15 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站披露。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的有关规定。
8、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 15 人代表公司有表决权
股份数为 412,420,729 股，占上市公司有表决权股份总数的 53.7186％。其中：
通过现场投票的股东 6 人，代表公司有表决权股份数为 408,274,489 股，占上市
公司有表决权股份总数的 53.1786%。通过网络投票的股东 9 人，代表公司有表
决权股份数为 4,146,240 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5401%。出席现
场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）10 人，代表公司
有表决权股份数为 4,148,440 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5403％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师及相关人员出
席、列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 17 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，出席会议股东经认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司2022年年度报告>及摘要的
议案》
总表决情况：同意 412,285,355 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 24,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权
110,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0268％。
中小股东表决情况：同意 4,013,066 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.7367％；反对 24,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5948％；弃
权 110,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 2.6685％。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 412,285,355 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9672％；反对 24,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权
110,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0268％。
中小股东表决情况同意 4,013,066 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.7367％；反对 24,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5948％；弃
权 110,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 2.6685％。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 412,285,355 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股东 所 持股 份 的
99.9672％；反对 24,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权
110,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0268％。
中小股东表决情况：同意 4,013,066 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.7367％；反对 24,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5948％；弃权
110,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.6685％。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算方案>的议案》
总表决情况：同意 412,396,055 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9940％；反对 24,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,123,766 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4052％；反对 24,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5948％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 412,285,355 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 24,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权
110,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0268％。
中小股东表决情况：同意 4,013,066 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.7367％；反对 24,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5948％；弃
权 110,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 2.6685％。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》
总表决情况：同意 412,396,055 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9940％；反对 24,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,123,766 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4052％；反对 24,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5948％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易预计情况的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 16,422,395 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8500％；反对 24,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1500％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,123,766 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4052％；反对 24,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5948％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
与上述议案有利害关系的关联股东已对本议案回避表决。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金
占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 16,311,695 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1769％；反对 24,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1500％；弃权
110,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.6731％。
中小股东表决情况：同意 4,013,066 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.7367％；反对 24,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5948％；弃
权 110,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 2.6685％。
与上述议案有利害关系的关联股东已对本议案回避表决。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
总表决情况：同意 412,285,355 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 24,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权
110,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0268％。
中小股东表决情况：同意 4,013,066 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.7367％；反对 24,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5948％；弃
权 110,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 2.6685％。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 412,285,355 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9672％；反对 24,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权
110,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0268％。
中小股东表决情况：同意 4,013,066 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.7367％；反对 24,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5948％；弃
权 110,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 2.6685％。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于公司<金融衍生品交易额度>的议案》
总表决情况：同意 412,396,055 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9940％；反对 24,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,123,766 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4052％；反对 24,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5948％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 412,396,055 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9940％；反对 24,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,123,766 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4052％；反对 24,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5948％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
（十三）审议通过《关于公司<对子公司担保额度>的议案》
总表决情况：同意 409,214,356 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2225％；反对 3,206,373 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7775％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意 942,067 股，占出席会议的中小股东所持股份的
22.7089％；反对 3,206,373 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.2911％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
（十四）审议通过《关于公司<调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票
回购价格>的议案》
总表决情况：同意 412,396,055 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9940％；反对 24,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,123,766 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4052％；反对 24,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5948％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
（十五）审议通过《关于公司<回购注销部分限制性股票>的议案》
总表决情况：同意 412,396,055 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9940％；反对 24,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,123,766 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4052％；反对 24,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5948％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
（十六）审议通过《关于公司<注销回购专用证券账户剩余股份>的议案》
总表决情况：同意 412,396,055 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9940％；反对 24,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,123,766 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4052％；反对 24,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5948％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
（十七）审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的
议案》
总表决情况：同意 412,396,055 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9940％；反对 24,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况： 同意 4,123,766 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.4052％；反对 24,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5948％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所委派律师袁晓琳、宋梦轲见证本次会议并出
具法律意见书。 法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和
公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、惠州光弘科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于惠州光弘科技股份有限公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
