证券代码：300735           证券简称：光弘科技        公告编号：2023-039 号


                    惠州光弘科技股份有限公司

                 关于公司对外投资暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

      1、惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金参与
         华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”）首次公开发行人民
         币普通股（A股）并在上海交易证券所主板上市的战略投资者配售
         （简称“战略配售”）。

      2、本次公司参与战略配售已获得独立董事事前认可。
      3、本次对外投资事项构成关联交易，根据《公司章程》和《关联交易决
         策制度》对关联交易的审批标准，本事项在公司董事会审批后，无需
         提交股东大会审议；
      4、本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
         重组，无需经有关监管部门批准；



    一、关联交易情况概述

    惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金不超过
5000万元作为战略配售投资者参与认购华勤技术股份有限公司（以下简称“华
勤技术”）在上海证券交易所首次公开发行的股份，并与华勤技术及中国国际
金融股份有限公司共同签署《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市之战略配售协议》。
    公司于 2023 年 7 月 5 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。审议该关联
交易议案时，关联董事邹宗信先生按规定予以回避，其他 8 名董事一致表决通
过。该关联交易议案无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次关联交
易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会
的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
   二、关联方基本情况
   公司名称：华勤技术股份有限公司
   法定代表人：邱文生
   成立日期：2005-08-29
   注册资本：人民币 65,182.7169 万元
   注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 1 幢
   经营范围：一般项目:从事计算机软件领域内的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务,通讯产品及相关软硬件的设计、销售;货物进出口;技术进出口。
（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
   实际控制人：邱文生
   根据 2023 年 6 月 8 日披露的《华勤技术招股说明书》，2021 年总资产：452.40
亿元，营业收入人民币 837.59 亿元，净利润 18.75 亿元，归于母公司所有者的
净利润为：18.93 亿元；2022 年总资产：438.21 亿元，营业收入 926.46 亿元，
实现净利润 24.93 亿元，归于母公司所有者的净利润为：25.64 亿元。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，华勤技术为本公司的关联
方，关联董事邹宗信先生担任华勤技术董事、副总经理。华勤技术依法存续且正
常经营，不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
   三、关联交易协议的主要内容
   甲方：华勤技术股份有限公司
   乙方：惠州光弘科技股份有限公司
   丙方：中国国际金融股份有限公司
   按照甲方发行公告之规定完全履行本次发行的申购程序，乙方以不超过人民
币 5000 万元（以下简称“申购款项”）认购甲方本次发行之 A 股股票；甲方和丙
方以最终确定的本次发行的发行价格向乙方进行配售，配售股数等于乙方获配的
申购款项金额除以本次发行的发行价格并向下取整。最终认购的股票数量以甲方
和丙方发布的有关配售结果的公告文件为准。乙方获配的本次发行之股票锁定期
限为 12 个月，锁定期限自本次发行的股票上市之日起计算。

    丙方将于本次发行网上、网下申购日后第 2 个交易日或之前向乙方发送《配
售结果通知书》，明示乙方获配股数、认股价格、锁定期限、退款金额（如有）
和退款安排（如有）等事宜。

   四、本次交易目的、风险与影响
   1.交易目的
   公司本次参与华勤技术首次公开发行股份的战略配售，有利于消费电子、网
络通讯、智能穿戴、汽车电子等产业链拓展，有利于公司借助资本市场优势与产
业链重要客户建立长期稳定的联系，深化双方互信互利的合作关系，充分发挥双
方在资源配置、技术支持、业务协同等方面的优势，延长拓宽产业链，促进产业
协同发展，符合公司战略发展规划。
   2.存在的风险
   公司本次参与华勤技术战略配售股票的限售期为 12 个月。由于二级市场股票
价格受宏观经济、行业、华勤技术自身生产经营能力等多重因素影响，价格具有
具有不确定性，因此，公司所持有华勤技术的股票存在二级市场的价格波动风险。
   3.对上市公司的影响
   公司使用自有资金参与战略配售，不会对公司财务状况和经营成果产生重大
影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
  五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    除上述事项外，自今年 2023 年 1 月 1 日截止到目前，公司与华勤技术
（包括受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的关联
交易总额为：2.48 亿 元（不包含本次交易）。
  六、独立董事事前认可和独立意见
    1.事前认可意见
  独立董事认为：公司作为战略配售投资者参与华勤技术在上海证券交易所首
次公开发行股票是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确
定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为，
同意将《关于公司对外投资暨关联交易的议案》提交至公司第三届董事会第八
次会议审议。
    2.独立董事意见
    独立董事认为：公司作为战略配售投资者参与华勤技术在上海证券交易所
首次公开发行股票，有利于公司产业链拓展及公司智能制造的全球布局，符合
公司经营发展所需，没有损害公司和中小股东利益，没有违反公开、公平、公
正的原则，不存在非法方式掩盖关联交易实质的行为，不会对公司的独立性构
成影响。综上，一致同意《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

    七、备查文件：

    1、第三届董事会第八次会议决议；
    2、第三届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第八会议相关事项的独立意见；
    4、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；


    特此公告。




                                             惠州光弘科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2023 年 7 月 5 日