证券代码：300735          证券简称：光弘科技          公告编号：2023-063 号


                      惠州光弘科技股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行；

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间

   （1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）14:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023 年 12 月 4 日（股东大会召开当日）9:15 至 2023 年 12 月 4 日 15:00 期间的
任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12
月 4 日（股东大会召开当日）9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。

    2、现场会议召开地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室

    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长唐建兴先生

    6、本次股东大会的通知已于 2023 年 11 月 15 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站披露。

    7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的有关规定。

    8、会议的出席情况

    本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 17 人代表公司有表决权股
份数为 410,093,488 股，占上市公司总股份的 53.4351％。其中：通过现场投票的
股东 5 人，代表公司有表决权股份数为 406,772,289 股，占上市公司总股份的
53.0024％。通过网络投票的股东 12 人，代表公司有表决权股份数为 3,321,199 股，
占上市公司总股份的 0.4328％。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东
（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）12 人，代表公司有表决权股份数为 3,321,199 股，占上市公
司总股份的 0.4328%。

    公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的见证律师及相关人员出席、
列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议共审议 1 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，出席会议股东经认真审议，通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》

      总表决情况：同意 410,092,988 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 3,320,699 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9849％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0151％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

     表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师袁晓琳、岑梓彬见证本次
会议并出具法律意见书。 法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法
规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、惠州光弘科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于惠州光弘科技股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                           惠州光弘科技股份有限公司

                                                     董事会

                                               2023 年 12 月 4 日