证券代码：300746              证券简称：汉嘉设计           公告编号：2023-028




                     汉嘉设计集团股份有限公司
                   第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 18 日以书
面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第七次会议的
通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决的
方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会
秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件
及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》；

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同日刊载的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-030）及《2023 年半年度报
                                      1
告摘要》（公告编号：2023-031）。

    2、审议通过了《关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的
议案》；

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定计提信用减值
损失及资产减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，
不存在损害公司和股东利益的行为，同意对本次公司计提信用减值损失及资产减
值损失相关事项。

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披
露的《关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》公告编号：
2023-032）。

    3、审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年半年度利润分配预案与公
司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符
合《公司法》《公司章程》和三年股东回报规划（2021-2023 年）的规定，同意将
该议案提交股东大会审议。

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披
露的《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-033）。

     三、备查文件

   1、公司第六届监事会第七次会议决议。

   特此公告。




                                         汉嘉设计集团股份有限公司监事会

                                                2023 年 8 月 28 日
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