证券代码：300746               证券简称：汉嘉设计        公告编号：2023-048


                   汉嘉设计集团股份有限公司
     关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开
第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会
成员的议案》。现将具体情况公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规
定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完
善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总经理张丹女士于近日向
公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务。上
述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后张丹女士仍担任公司董事、副
总经理。

    为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计
委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意对第六届董事会审
计委员会委员进行调整，同意选举张永明先生担任第六届董事会审计委员会委
员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    公司董事会审计委员会成员调整前后情况如下：

    调整前：王刚（召集人）、张陶勇、张丹

    调整后：王刚（召集人）、张陶勇、张永明

    特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
        2023 年 12 月 13 日