协创数据:第三届董事会第十一次会议决议公告2023-05-05
证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2023-049
协创数据技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月4日
在公司会议室以通讯表决的方式召开第三届董事会第十一次会议,
本次会议为紧急临时会议,由董事长耿四化先生召集并主持,耿四化
先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据《公
司章程》的有关规定,经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求,
会议通知于当日以口头方式向全体董事及相关与会人员发出,应出席
董事7人,实际出席董事7人,部分高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成决议如下:
(一)审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关
规定,以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司
2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的首
次授予条件已经成就,同意以2023年5月4日为本次激励计划的首次授
予日,向符合授予条件的108名激励对象首次授予495.50万股第二类
限制性股票,授予价格为19.35元/股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的公告》等公告。
表决结果:董事潘文俊、陈亚伟为公司2023年限制性股票激励计
划的激励对象,回避本议案的表决,非关联董事5名,赞成5票,反对
0票,弃权0票,审议通过了该议案。
(二)审议通过了《关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案》
为推动公司“云-边-端”协同发展战略目标的落地,搭建自主物
联网云系统和建设自主云平台,使公司不仅具备智能终端的生产制造
能力,更具备边缘计算和云服务的技术服务能力,增强软硬件一体化
的综合服务能力,为客户创造更大的价值。董事会同意公司使用自有
/自筹资金对持股21%的关联参股公司西安思华信息技术有限公司(以
下简称“西安思华”)增资2,000万元,其中204.67万元计入西安思华
的注册资本,1,795.33万元计入西安思华的资本公积。本次增资完成
后,公司将持有西安思华25.85%股权。
公司本次对西安思华的增资资金将主要用于其研发服务于公司
下游客户的视频云平台及后续定制化项目的投入及项目研发团队的
扩建等。视频云平台前期研发投入较大,目前尚未实现大规模营业
收入,效益尚未体现,随着研发进度的推进和商业化推广的逐步成
熟,视频云平台业务预计将为公司带来新的利润增长点,公司本次
对西安思华增资具有必要性。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立
意见,保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于公司对参股公司增资暨关联交易的公告》等公告。
表决结果:关联董事潘文俊回避本议案的表决,非关联董事6名,
赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了该议案。
三、备查文件
(一)第三届董事会第十一次会议决议;
(二)独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前
认可意见及独立意见。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2023年5月5日