证券代码：300857    证券简称：协创数据   公告编号：2023-049



               协创数据技术股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月4日

在公司会议室以通讯表决的方式召开第三届董事会第十一次会议，

本次会议为紧急临时会议，由董事长耿四化先生召集并主持，耿四化

先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据《公

司章程》的有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，

会议通知于当日以口头方式向全体董事及相关与会人员发出，应出席

董事7人，实际出席董事7人，部分高级管理人员列席了本次会议。本

次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象

首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》和《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司

2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的首

次授予条件已经成就，同意以2023年5月4日为本次激励计划的首次授

予日，向符合授予条件的108名激励对象首次授予495.50万股第二类

限制性股票，授予价格为19.35元/股。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票

的公告》等公告。

    表决结果：董事潘文俊、陈亚伟为公司2023年限制性股票激励计

划的激励对象，回避本议案的表决，非关联董事5名，赞成5票，反对

0票，弃权0票，审议通过了该议案。

    （二）审议通过了《关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案》

    为推动公司“云-边-端”协同发展战略目标的落地，搭建自主物

联网云系统和建设自主云平台，使公司不仅具备智能终端的生产制造

能力，更具备边缘计算和云服务的技术服务能力，增强软硬件一体化

的综合服务能力，为客户创造更大的价值。董事会同意公司使用自有

/自筹资金对持股21%的关联参股公司西安思华信息技术有限公司（以

下简称“西安思华”）增资2,000万元，其中204.67万元计入西安思华

的注册资本，1,795.33万元计入西安思华的资本公积。本次增资完成

后，公司将持有西安思华25.85%股权。
    公司本次对西安思华的增资资金将主要用于其研发服务于公司

下游客户的视频云平台及后续定制化项目的投入及项目研发团队的

扩建等。视频云平台前期研发投入较大，目前尚未实现大规模营业

收入，效益尚未体现，随着研发进度的推进和商业化推广的逐步成

熟，视频云平台业务预计将为公司带来新的利润增长点，公司本次

对西安思华增资具有必要性。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立

意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于公司对参股公司增资暨关联交易的公告》等公告。

    表决结果：关联董事潘文俊回避本议案的表决，非关联董事6名，

赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

    三、备查文件

    （一）第三届董事会第十一次会议决议；

    （二）独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前

认可意见及独立意见。

    特此公告。

                                   协创数据技术股份有限公司

                                              董事会

                                           2023年5月5日