协创数据:第三届监事会第十次会议决议公告2023-05-05
证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2023-050
协创数据技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第十次会议通知于2023年5月1日通过电子邮件、专人送达的方式通知
了全体监事。会议于2023年5月4日以通讯表决方式召开。本次会议应
出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席胡志宇先生召集
并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了
以下议案:
(一)审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》
经审核,监事会认为:
1、本次授予的激励对象与公司2023年第一次临时股东大会批准
的激励计划中规定的首次授予激励对象范围相符。本次实际获授第二
类限制性股票的108名激励对象均为公司2023年第一次临时股东大会
审议通过的公司激励计划中确定的激励对象中的人员,不存在《上市
公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)第八条及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板股票上市
规则》”)第8.4.2条所述不得成为激励对象的情形。
2、本次激励计划首次授予的激励对象包括公司公告本激励计划
时在公司(含子公司,下同)任职的董事、高级管理人员、核心业务
/技术人员。不含独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。首次授予
激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》规定的任职资格,符合《管理办法》《创业板股票上市规则》等
文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划及其摘要规定的激励对
象范围。首次授予激励对象的主体资格合法、有效,满足获授条件。
3、根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公
司本次激励计划的首次授予日为2023年5月4日,该首次授予日符合
《管理办法》等法律、法规和《公司2023年限制性股票激励计划(草
案)》中关于授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生
不得授予第二类限制性股票的情形,公司本次激励计划设定的激励对
象获授第二类限制性股票的首次授予条件已成就。
综上,监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2023年5月
4日,并同意向符合授予条件的108名激励对象首次授予495.50万股第
二类限制性股票,授予价格为19.35元/股。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的公告》《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单(首次授予日)的核查意见》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
(二)审议通过了《关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为:公司本次对参股公司增资暨关联交易事项
符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规
定,交易价格遵循市场公允原则,不会对公司财务状况和经营成果造
成重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议该
关联交易的程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司以自
有/自筹资金2,000万元对参股公司西安思华信息技术有限公司进行
增资。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于公司对参股公司增资暨关联交易的公告》等公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
(一)第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
监事会
2023年5月5日