证券代码：300857    证券简称：协创数据   公告编号：2023-050



               协创数据技术股份有限公司
             第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第十次会议通知于2023年5月1日通过电子邮件、专人送达的方式通知

了全体监事。会议于2023年5月4日以通讯表决方式召开。本次会议应

出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席胡志宇先生召集

并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：

    （一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首

次授予限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：

    1、本次授予的激励对象与公司2023年第一次临时股东大会批准

的激励计划中规定的首次授予激励对象范围相符。本次实际获授第二

类限制性股票的108名激励对象均为公司2023年第一次临时股东大会
审议通过的公司激励计划中确定的激励对象中的人员，不存在《上市

公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条及《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市

规则》”）第8.4.2条所述不得成为激励对象的情形。

    2、本次激励计划首次授予的激励对象包括公司公告本激励计划

时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心业务

/技术人员。不含独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份

的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。首次授予

激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章

程》规定的任职资格，符合《管理办法》《创业板股票上市规则》等

文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划及其摘要规定的激励对

象范围。首次授予激励对象的主体资格合法、有效，满足获授条件。

    3、根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公

司本次激励计划的首次授予日为2023年5月4日，该首次授予日符合

《管理办法》等法律、法规和《公司2023年限制性股票激励计划（草

案）》中关于授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生

不得授予第二类限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对

象获授第二类限制性股票的首次授予条件已成就。

    综上，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2023年5月

4日，并同意向符合授予条件的108名激励对象首次授予495.50万股第

二类限制性股票，授予价格为19.35元/股。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票

的公告》《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象

名单（首次授予日）的核查意见》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

    （二）审议通过了《关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次对参股公司增资暨关联交易事项

符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规

定，交易价格遵循市场公允原则，不会对公司财务状况和经营成果造

成重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议该

关联交易的程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司以自

有/自筹资金2,000万元对参股公司西安思华信息技术有限公司进行

增资。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于公司对参股公司增资暨关联交易的公告》等公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

    三、备查文件

   （一）第三届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                   协创数据技术股份有限公司

                                              监事会

                                           2023年5月5日