证券代码：300857    证券简称：协创数据    公告编号：2023-071



                 协创数据技术股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第十二次会议通知于2023年8月8日通过电子邮件、专人送达的方式通

知了全体监事。会议于2023年8月11日以通讯表决方式召开。本次会

议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席胡

志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、

有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：

    （一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相

关规则及《公司章程》等相关规定，监事会对公司《监事会议事规则》

进行了修订。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露
的《监事会议事规则》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并应当

由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通

过。

    三、备查文件

   （一）第三届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                    协创数据技术股份有限公司

                                              监事会

                                          2023年8月11日