证券代码：300857     证券简称：协创数据    公告编号：2023-070



                协创数据技术股份有限公司

           第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第十三次会议通知于 2023 年 8 月 8 日通过邮件的方式通知了第

三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、

内容和方式。

    （二）本次董事会于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室召开，以通

讯表决方式进行。

    （三）本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

    （四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，部分高级管理人

员列席了本次会议。

    （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权
办理工商变更登记的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》

等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《公

司章程》进行了修订。

    公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士

在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关

工商变更登记、备案等手续。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登

记的公告》及《公司章程》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并应当

由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通

过。

    （二）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

    为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司拟根据中国

证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关规则，结合公

司自身实际情况，对公司内部相关治理制度进行修订。

    出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

    1.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并应当

由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通

过。

    2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并应当

由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通

过。

    3.《关于修订<审计委员会工作条例>的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    4.《关于修订<薪酬与考核委员会工作条例>的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    5.《关于修订<战略委员会工作条例>的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    6.《关于修订<提名委员会工作条例>的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    7.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    8.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
   本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

   9.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

   本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

   10.《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

   11.《关于修订<总经理工作制度>的议案》

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

   12.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

   13.《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

   14.《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

   本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

   15.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

   本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

   16.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

   17.《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变

动的管理制度>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    除《总经理工作制度》外，其他制度具体内容详见公司同日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。

    （三）审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为

准则>的议案》

    为规范公司董事、监事、高级管理人员的行为，公司拟制定《董

事、监事、高级管理人员行为准则》，具体内容详见公司同日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员

行为准则》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于以保证金、存单质押方式向银行申请授

信的议案》

    为满足公司及合并范围内子公司生产经营需要，提高资金使用效

率，优化供应商支付体系，公司及合并范围内子公司拟向银行申请金

额不超过 150,000 万元银行授信，授信业务种类包括银行承兑汇票、

国内信用证、国内贸易融资、国际贸易融资等。授信有效期为董事会

审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。本

次申请授信拟以保证金、存单质押担保，最终以公司与银行签订的协

议内容为准。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于以保证金、存单质押方式向
银行申请授信的公告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    （五）审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会

的议案》

    公司拟定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）14：30 在公司会议室

召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    三、备查文件

    （一）第三届董事会第十三次会议决议。

    （二）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。

                                      协创数据技术股份有限公司

                                                董事会

                                           2023 年 8 月 11 日