证券代码:300857 证券简称: 协创数据 公告编号:2023-083 协创数据技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会无否决议案的情形。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2023年8月28日(星期一)14:30 (2)网络投票起止时间:2023年8月28日 其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023 年8月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023年8月28日 9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广东省深圳市福田区深南大道6023号耀 华创建大厦1座12层1209号房会议室。 3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合。 4、会议召集人:协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会。 5、会议主持人:董事长耿四化先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术股份有限公司章程》的 有关规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席情况 (1)出席会议的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及授权代表共计6人,代表有表决 权 的 股 份 总 数 为 106,315,900 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 43.6076%。 (2)现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表3人,代表有 表决权的股份总数为106,000,100股,占公司有表决权股份总数的 43.4781%。 (3)网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东3人,代表有表决权的股 份总数为315,800股,占公司有表决权股份总数的0.1295%。 2、中小股东出席的总体情况 (1)出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东 授权代表4人,代表有表决权的股份总数为315,900股,占公司有表决 权股份总数的0.1296%。 (2)现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的中小股东及股东授权代表 1 人,代 表有表决权的股份总数为 100 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 (3)网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的中小股东 3 人,代表有表决权 的股份总数为 315,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.1295%。 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进 行了表决,审议表决结果如下: (一)审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权 办理工商变更登记的议案》 总表决情况:同意 106,283,100 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9691%;反对 32,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0309%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 283,100 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 89.6170%;反对 32,800 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 10.3830%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议的中小股东所持股份的 0.0000% 本议案为特别决议事项,并已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的 2/3 以上通过。 (二)逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》 2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况:同意 106,000,100 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.7030%;反对 315,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 100 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 0.0317%;反对 315,800 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 99.9683%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,并已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的 2/3 以上通过。 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况:同意 106,000,100 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.7030%;反对 315,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 100 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 0.0317%;反对 315,800 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 99.9683%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,并已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的 2/3 以上通过。 2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况:同意 106,000,100 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.7030%;反对 315,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 100 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 0.0317%;反对 315,800 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 99.9683%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况:同意 106,000,100 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.7030%;反对 315,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 100 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 0.0317%;反对 315,800 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 99.9683%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况:同意 106,000,100 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.7030%;反对 315,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 100 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 0.0317%;反对 315,800 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 99.9683%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2.06《关于修订<累计投票实施细则>的议案》 总表决情况:同意 106,000,100 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.7030%;反对 315,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 100 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 0.0317%;反对 315,800 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 99.9683%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况:同意 106,000,100 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.7030%;反对 315,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 100 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 0.0317%;反对 315,800 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 99.9683%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (三)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 总表决情况:同意 106,000,100 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.7030%;反对 315,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2970%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 100 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 0.0317%;反对 315,800 股,占出席会议的中小股东所持股 份的 99.9683%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,并已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的 2/3 以上通过。 (四)审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为 准则>的议案》 总表决情况:同意 106,283,100 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9691%;反对 32,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0309%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 283,100 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 89.6170%;反对 32,800 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 10.3830%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称:广东信达律师事务所 律师姓名:万威世、赖凌云 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的 有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次 股东大会的表决程序合法,会议形成的《协创数据技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议》合法、有效。 四、备查文件 (一)协创数据技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决 议; (二)广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2023 年第二次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 28 日