证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2023-083
协创数据技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年8月28日（星期一）14：30
（2）网络投票起止时间：2023年8月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023
年8月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年8月28日
9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀
华创建大厦1座12层1209号房会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4、会议召集人：协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会。
5、会议主持人：董事长耿四化先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术股份有限公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及授权代表共计6人，代表有表决
权 的 股 份 总 数 为 106,315,900 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
43.6076%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表3人，代表有
表决权的股份总数为106,000,100股，占公司有表决权股份总数的
43.4781％。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东3人，代表有表决权的股
份总数为315,800股，占公司有表决权股份总数的0.1295％。
2、中小股东出席的总体情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东
授权代表4人，代表有表决权的股份总数为315,900股，占公司有表决
权股份总数的0.1296%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的中小股东及股东授权代表 1 人，代
表有表决权的股份总数为 100 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的中小股东 3 人，代表有表决权
的股份总数为 315,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1295％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进
行了表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权
办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 106,283,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9691％；反对 32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 283,100 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 89.6170％；反对 32,800 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 10.3830％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 106,000,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.7030％；反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2970％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0317％；反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 106,000,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.7030％；反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2970％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0317％；反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 106,000,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.7030％；反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2970％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0317％；反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 106,000,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.7030％；反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2970％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0317％；反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 106,000,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.7030％；反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2970％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0317％；反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06《关于修订<累计投票实施细则>的议案》
总表决情况：同意 106,000,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.7030％；反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2970％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0317％；反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 106,000,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.7030％；反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2970％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0317％；反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 106,000,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.7030％；反对 315,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2970％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0317％；反对 315,800 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
（四）审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为
准则>的议案》
总表决情况：同意 106,283,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9691％；反对 32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 283,100 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 89.6170％；反对 32,800 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 10.3830％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东信达律师事务所
律师姓名：万威世、赖凌云
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的
有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次
股东大会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
（一）协创数据技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决
议；
（二）广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2023
年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
