协创数据:第三届董事会第十五次会议决议公告2023-10-28
证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2023-091
协创数据技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第十五次会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过邮件的方式通知了
第三届董事会全体董事及相关与会人员,同时列明了会议的召开时间、
内容和方式。
(二)本次董事会于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开,以
通讯表决的方式进行。
(三)本次董事会应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。
(四)本次董事会由董事长耿四化召集和主持,公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。
(五)本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成决议如下:
(一)审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的
财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了该议案。
(二)审议通过了《关于制定<协创数据技术股份有限公司外部
信息报送和使用管理制度>的议案》
为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平,公司根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公
司章程》等规定,制定了《协创数据技术股份有限公司外部信息报送
和使用管理制度》。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了该议案。
三、备查文件
(一)第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 28 日