证券代码：300857    证券简称：协创数据     公告编号：2023-091



                协创数据技术股份有限公司

           第三届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第十五次会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过邮件的方式通知了

第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、

内容和方式。

    （二）本次董事会于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，以

通讯表决的方式进行。

    （三）本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

    （四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，公司监事和高级

管理人员列席了本次会议。

    （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的

财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    （二）审议通过了《关于制定<协创数据技术股份有限公司外部

信息报送和使用管理制度>的议案》

    为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司根据《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公

司章程》等规定，制定了《协创数据技术股份有限公司外部信息报送

和使用管理制度》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    三、备查文件

    （一）第三届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                                        协创数据技术股份有限公司

                                                  董事会

                                             2023 年 10 月 28 日