协创数据技术股份有限公司                                  独立董事专门会议决议



                           协创数据技术股份有限公司
            第三届董事会独立董事第一次专门会议决议


     协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开
了第三届董事会第一次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3 人，实际
出席独立董事 3 人，本次会议由独立董事丁海芳主持。根据《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
我们作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第三届董事会
第十七次会议相关事项认真审议，形成决议如下：
     一、审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》
     经核查，我们认为：公司增加 2023 年度与关联人发生的日常关联交易预计
金额系双方实际生产经营正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原
则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情
况。相关议案内容符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
     因此，我们一致同意《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并
同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
     表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
     二、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
     经核查，我们认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营
活动所需，有利于提高公司整体的生产效率，交易定价政策和定价依据遵照平等
互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的
情形；不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，相关议案
内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
     因此，我们一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并
同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
     表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
     三、审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》
     经核查，我们认为：公司 2023 年限制性股票激励计划存在部分激励对象因
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离职不符合归属要求的情形，对应已授予尚未归属的限制性股票将由公司作废处
理。本次作废处理部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，相关事项的审
议和表决均履行了必要的程序。
     因此，我们一致同意公司此次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次
会议审议。
     表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
     （以下无正文）
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（本页无正文，为《协创数据技术股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专
门会议决议》之签署页）




       丁海芳                  李平                    胡琦




                                                      2023 年 12 月 8 日