科拓生物:第三届监事会第一次会议决议公告2023-05-12
证券代码:300858 证券简称:科拓生物 公告编号:2023-053
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京科拓恒通生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
一次会议通知于 2023 年 5 月 12 日以电话、邮件通知方式向各位监事发出,会
议于 2023 年 5 月 12 日以通讯表决方式进行。本次监事会由全体监事共同推举
监事陈杰先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北
京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议,形成决议如下:
(一)审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知时限的议案》
根据实际情况,经全体监事同意,决定豁免公司第三届监事会第一次会议
通知时限。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(二)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举陈杰先生为公司第三届监事会主席,任期自监事会审议通过之日
起至本届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会完成换届并选举监事会主席的公告》
(公告编号:2023-055)。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 12 日