证券代码：300858           证券简称：科拓生物       公告编号：2023-053



             北京科拓恒通生物技术股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议通知于 2023 年 5 月 12 日以电话、邮件通知方式向各位监事发出，会
议于 2023 年 5 月 12 日以通讯表决方式进行。本次监事会由全体监事共同推举
监事陈杰先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北
京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知时限的议案》

    根据实际情况，经全体监事同意，决定豁免公司第三届监事会第一次会议
通知时限。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    同意选举陈杰先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日
起至本届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会完成换届并选举监事会主席的公告》
（公告编号：2023-055）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

    1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

    特此公告。

                                       北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                                 监事会

                                                       2023 年 5 月 12 日