证券代码：300858           证券简称：科拓生物        公告编号：2023-055




             北京科拓恒通生物技术股份有限公司
        关于监事会完成换届并选举监事会主席的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12
日召开的 2022 年年度股东大会，选举产生了 1 名非职工代表监事，与公司职工
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2022 年
年度股东大会选举通过之日起三年。公司于 2023 年 5 月 12 日召开第三届监事会
第一次会议，选举产生了第三届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、第三届监事会组成情况

    非职工代表监事：陈杰先生（监事会主席）

    职工代表监事：郭霄女士、宋继宏女士

    公司第三届监事会成员（简历详见附件）均符合法律、法规所规定的上市公
司监事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定
的不得担任上市公司监事的情形，非失信被执行人。

    监事会成员均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代
表监事的比例未低于三分之一。

    特此公告。

                                       北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                                 监事会

                                                         2023 年 5 月 12 日
附件：

                         第三届监事会成员简历

    陈杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，硕士研究生学
历，现任公司监事会主席。2007年10月至2010年8月，就职于内蒙西贝餐饮集团
有限公司西北分部，任行政主管、副部长；2010年8月至2015年7月，就职于恒信
长城律师事务所，任律师；2015年9月至今，就职于内蒙古启伦律师事务所，任
律师。2015年11月至2016年6月，担任深圳市百澳飞生物技术有限公司董事；2015
年11月至2017年11月期间担任深圳市百澳飞生物技术有限公司经理。2016年12月
至今，担任公司监事会主席。

    截至本公告披露之日，陈杰先生通过北京科融达投资合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份882,000股，为公司持股5%以上的股东北京科融达投资合伙企
业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，陈杰先生与公司控股股东、实际控制
人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存
在关联关系。陈杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的
情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    郭霄女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 2 月出生，硕士研究生学
历，国家二级营养师，现任公司职工监事。2014 年 7 月至今，任公司研发中心研
发工程师，2016 年 12 月至今，任公司职工监事，2021 年 4 月至今，任内蒙古科
拓生物有限公司监事，2022 年 12 月至今任，内蒙古乳酸菌技术研发有限公司监
事。

    截至本公告披露日，郭霄女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失
信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    宋继宏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 10 月出生，硕士研究
生学历，食品检验工三级资格，现任公司职工监事。2015 年 7 月至 2017 年 1 月，
任北京和美科健生物技术有限责任公司质检部检验员，2017 年 2 月至今，任公
司研发中心研发工程师，2017 年 9 月至今，担任公司职工监事。2021 年 4 月至
今，任内蒙古科拓微生态科技发展有限公司监事。2021 年 9 月至今，任深圳君
拓生物科技有限公司监事。

    截至本公告披露日，宋继宏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非
失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。