科拓生物:关于监事会完成换届并选举监事会主席的公告2023-05-12
证券代码:300858 证券简称:科拓生物 公告编号:2023-055
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
关于监事会完成换届并选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 12
日召开的 2022 年年度股东大会,选举产生了 1 名非职工代表监事,与公司职工
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司 2022 年
年度股东大会选举通过之日起三年。公司于 2023 年 5 月 12 日召开第三届监事会
第一次会议,选举产生了第三届监事会主席。现将相关情况公告如下:
一、第三届监事会组成情况
非职工代表监事:陈杰先生(监事会主席)
职工代表监事:郭霄女士、宋继宏女士
公司第三届监事会成员(简历详见附件)均符合法律、法规所规定的上市公
司监事任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定
的不得担任上市公司监事的情形,非失信被执行人。
监事会成员均未曾担任过公司董事或者高级管理人员,公司监事会中职工代
表监事的比例未低于三分之一。
特此公告。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 12 日
附件:
第三届监事会成员简历
陈杰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年1月出生,硕士研究生学
历,现任公司监事会主席。2007年10月至2010年8月,就职于内蒙西贝餐饮集团
有限公司西北分部,任行政主管、副部长;2010年8月至2015年7月,就职于恒信
长城律师事务所,任律师;2015年9月至今,就职于内蒙古启伦律师事务所,任
律师。2015年11月至2016年6月,担任深圳市百澳飞生物技术有限公司董事;2015
年11月至2017年11月期间担任深圳市百澳飞生物技术有限公司经理。2016年12月
至今,担任公司监事会主席。
截至本公告披露之日,陈杰先生通过北京科融达投资合伙企业(有限合伙)
间接持有公司股份882,000股,为公司持股5%以上的股东北京科融达投资合伙企
业(有限合伙)的有限合伙人。除此之外,陈杰先生与公司控股股东、实际控制
人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存
在关联关系。陈杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分,非失信被执行人,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的
情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
郭霄女士,中国国籍,无境外永久居留权,1989 年 2 月出生,硕士研究生学
历,国家二级营养师,现任公司职工监事。2014 年 7 月至今,任公司研发中心研
发工程师,2016 年 12 月至今,任公司职工监事,2021 年 4 月至今,任内蒙古科
拓生物有限公司监事,2022 年 12 月至今任,内蒙古乳酸菌技术研发有限公司监
事。
截至本公告披露日,郭霄女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关
联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,非失
信被执行人,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
宋继宏女士,中国国籍,无境外永久居留权,1989 年 10 月出生,硕士研究
生学历,食品检验工三级资格,现任公司职工监事。2015 年 7 月至 2017 年 1 月,
任北京和美科健生物技术有限责任公司质检部检验员,2017 年 2 月至今,任公
司研发中心研发工程师,2017 年 9 月至今,担任公司职工监事。2021 年 4 月至
今,任内蒙古科拓微生态科技发展有限公司监事。2021 年 9 月至今,任深圳君
拓生物科技有限公司监事。
截至本公告披露日,宋继宏女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在
关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,非
失信被执行人,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,其任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。