科拓生物:第三届董事会第一次会议决议公告2023-05-12
证券代码:300858 证券简称:科拓生物 公告编号:2023-052
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三 届董事
会第一次会议通知于 2023 年 5 月 12 日以电话、邮件通知方式向各位董事发出,
同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次会议于 2023 年 5 月 12 日以通讯表决方式进行。
3、本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
4、本次董事会由全体董事共同推举董事孙天松女士召集并主持,公司监事
和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定,会议 合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议,形成决议如下:
(一)审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的议案》
根据实际情况,经全体董事同意,决定豁免公司第三届董事会第一 次会议
通知时限。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举孙天松女士为公司第三届董事会董事长,任期自董事会审 议通过
之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(三)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员,任期自董事会审议 通过之
日起至本届董事会届满之日止。公司董事会下设审计委员会、提名委员 会、薪
酬与考核委员会、战略委员会,组成如下:
审计委员会:方芳女士(主任委员)、鲁绯女士、马杰先生。
提名委员会:方芳女士(主任委员)、刘晓军先生、刘惠玉女士。
薪酬与考核委员会:刘惠玉女士(主任委员)、刘晓军先生、鲁绯女士。
战略委员会:孙天松女士(主任委员)、刘晓军先生、刘惠玉女士。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长孙天松女士提名,公司董事会提名委员会审核,同意 聘任刘
晓军先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日
止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理刘晓军先生提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任乔
向前先生、余子英先生、张凌宇先生、其木格苏都女士、张建军先生、 包维臣
先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理刘晓军先生提名,公司董事会提名委员会审核,同意 聘任余
子英先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之
日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长孙天松女士提名,公司董事会提名委员会审核,同意 聘任张
凌宇先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事 会届满
之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任谢玲女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作, 任期自
董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(九)审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
同意聘任刘婷女士担任公司内部审计部负责人,任期自董事会审议 通过之
日起至本届董事会届满之日止。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案二至议案九,具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指 定信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届并 选举
董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计部负 责人、
证券事务代表的公告》(公告编号:2023-054)。
三、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第一
次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日