证券代码：300858          证券简称：科拓生物          公告编号：2023-052



             北京科拓恒通生物技术股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事
会第一次会议通知于 2023 年 5 月 12 日以电话、邮件通知方式向各位董事发出，
同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

    2、本次会议于 2023 年 5 月 12 日以通讯表决方式进行。

    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    4、本次董事会由全体董事共同推举董事孙天松女士召集并主持，公司监事
和高级管理人员列席了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议 合法、
有效。

二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的议案》

    根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第三届董事会第一 次会议
通知时限。
       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

       同意选举孙天松女士为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审 议通过
之日起至本届董事会届满之日止。

       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       （三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

       同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自董事会审议 通过之
日起至本届董事会届满之日止。公司董事会下设审计委员会、提名委员 会、薪
酬与考核委员会、战略委员会，组成如下：

       审计委员会：方芳女士（主任委员）、鲁绯女士、马杰先生。

       提名委员会：方芳女士（主任委员）、刘晓军先生、刘惠玉女士。

       薪酬与考核委员会：刘惠玉女士（主任委员）、刘晓军先生、鲁绯女士。

       战略委员会：孙天松女士（主任委员）、刘晓军先生、刘惠玉女士。

       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

       经公司董事长孙天松女士提名，公司董事会提名委员会审核，同意 聘任刘
晓军先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日
止。

       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

       经公司总经理刘晓军先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任乔
向前先生、余子英先生、张凌宇先生、其木格苏都女士、张建军先生、 包维臣
先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    经公司总经理刘晓军先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意 聘任余
子英先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之
日止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长孙天松女士提名，公司董事会提名委员会审核，同意 聘任张
凌宇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事 会届满
之日止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任谢玲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作， 任期自
董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

    同意聘任刘婷女士担任公司内部审计部负责人，任期自董事会审议 通过之
日起至本届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    上述议案二至议案九，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指 定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届并 选举
董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计部负 责人、
证券事务代表的公告》（公告编号：2023-054）。

三、备查文件

    1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

    2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第一
次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                       北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                                 董事会

                                                       2023 年 5 月 12 日