证券代码:300858 证券简称:科拓生物 公告编号:2023-051 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开及出席的情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023年5月12日(星期五)14:00 (2)网络投票时间:2023年5月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为:2023年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳 证券交 易所 互联网 投票系 统投票 的具体 时间为 :2023年 5月12日, 9:15-15:00。 2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点:北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公 司会议室。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长孙天松女士。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等规定。 (二)会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共计14名,代表公司有表决权的股份共计 87,667,127股,占公司有表决权股份总数的49.9063%。 1、出席现场会议的股东及股东代理人 出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计9名,代表公司有表决权的 股份共计87,654,227股,占公司有表决权股份总数的49.8990%。 2、参加网络投票的股东 通过网络投票的股东共计5名,代表公司有表决权的股份共计12,900股,占 公司有表决权股份总数的0.0073%。 3、参加本次会议的中小投资者股东 出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高 级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计9 名 , 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 共 计68,100 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0388%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份55,200股,占公司总股份的 0.0314%;通过网络投票的股东5人,代表股份12,900股,占公司总股份的0.0073%。 4、出席或列席现场会议的其他人员 本次股东大会现场会议无法到会的董事、监事、高级管理人员通过视频方式 参会。公司聘请的律师出席并见证了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议 案: (一)审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意87,663,027股,占出席会议有表决权股份总数的99.9953%; 反对4,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0047%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意64,000股,占出席会议的中小股东所持 股份的93.9794%;反对4,100股,占出席会议的中小股东所持股份的6.0206%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 (二)审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意87,663,027股,占出席会议有表决权股份总数的99.9953%; 反对4,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0047%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意64,000股,占出席会议的中小股东所持 股份的93.9794%;反对4,100股,占出席会议的中小股东所持股份的6.0206%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 (三)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意87,663,027股,占出席会议有表决权股份总数的99.9953%; 反对4,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0047%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意64,000股,占出席会议的中小股东所持 股份的93.9794%;反对4,100股,占出席会议的中小股东所持股份的6.0206%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 (四)审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意87,663,027股,占出席会议有表决权股份总数的99.9953%; 反对4,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0047%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意64,000股,占出席会议的中小股东所持 股份的93.9794%;反对4,100股,占出席会议的中小股东所持股份的6.0206%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 (五)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意87,663,027股,占出席会议有表决权股份总数的99.9953%; 反对4,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0047%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意64,000股,占出席会议的中小股东所持 股份的93.9794%;反对4,100股,占出席会议的中小股东所持股份的6.0206%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 (六)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 表决结果:同意87,663,027股,占出席会议有表决权股份总数的99.9953%; 反对4,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0047%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意64,000股,占出席会议的中小股东所持 股份的93.9794%;反对4,100股,占出席会议的中小股东所持股份的6.0206%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 (七)审议通过《关于非独立董事2023年度薪酬方案的议案》 审议本议案时,关联股东孙天松、刘晓军、乔向前作为公司非独立董事回避 表决,关联股东北京科汇达投资合伙企业(有限合伙)因其执行事务合伙人马杰 为公司非独立董事进行回避表决,上述股东合计持有的69,625,116股股份不计入 上述有表决权股份总数,出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表 决。 表决结果:同意18,037,911股,占出席会议有表决权股份总数的99.9773%; 反对4,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0227%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意64,000股,占出席会议的中小股东所持 股份的93.9794%;反对4,100股,占出席会议的中小股东所持股份的6.0206%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 (八)审议通过《关于独立董事2023年度薪酬方案的议案》 表决结果:同意87,663,027股,占出席会议有表决权股份总数的99.9953%; 反对4,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0047%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意64,000股,占出席会议的中小股东所持 股份的93.9794%;反对4,100股,占出席会议的中小股东所持股份的6.0206%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 (九)逐项审议通过《关于监事2023年度薪酬方案的议案》 9.01《关于监事陈杰先生2023年度薪酬方案的议案》 表决结果:同意87,663,027股,占出席会议有表决权股份总数的99.9953%; 反对4,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0047%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意64,000股,占出席会议的中小股东所持 股份的93.9794%;反对4,100股,占出席会议的中小股东所持股份的6.0206%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 9.02《关于监事郭霄女士2023年度薪酬方案的议案》 表决结果:同意87,663,027股,占出席会议有表决权股份总数的99.9953%; 反对4,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0047%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意64,000股,占出席会议的中小股东所持 股份的93.9794%;反对4,100股,占出席会议的中小股东所持股份的6.0206%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 9.03《关于监事宋继宏女士2023年度薪酬方案的议案》 表决结果:同意87,663,027股,占出席会议有表决权股份总数的99.9953%; 反对4,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0047%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意64,000股,占出席会议的中小股东所持 股份的93.9794%;反对4,100股,占出席会议的中小股东所持股份的6.0206%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 (十)审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》 表决结果:同意87,663,027股,占出席会议有表决权股份总数的99.9953%; 反对4,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0047%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意64,000股,占出席会议的中小股东所持 股份的93.9794%;反对4,100股,占出席会议的中小股东所持股份的6.0206%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 (十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》 表决结果:同意87,663,027股,占出席会议有表决权股份总数的99.9953%; 反对4,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0047%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意64,000股,占出席会议的中小股东所持 股份的93.9794%;反对4,100股,占出席会议的中小股东所持股份的6.0206%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 (十二)审议通过《关于监事会换届选举暨提名陈杰先生为第三届监事会 非职工代表监事候选人的议案》 表决结果:同意87,663,027股,占出席会议有表决权股份总数的99.9953%; 反对4,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0047%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意64,000股,占出席会议的中小股东所持 股份的93.9794%;反对4,100股,占出席会议的中小股东所持股份的6.0206%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 (十三)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》 本议案采取累积投票制的方式选举孙天松女士、刘晓军先生、乔向前先生、 马杰先生为公司第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起 三年。具体表决结果如下: 13.01《关于选举孙天松女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》 表决结果:同意87,658,327票,占出席会议有表决权股份总数的99.9900%。 其中,中小投资者表决情况为:同意59,300票,占出席会议的中小股东所持 股份的87.0778%。 表决结果:本议案获得通过,孙天松女士当选为公司第三届董事会非独立董 事。 13.02《关于选举刘晓军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》 表决结果:同意87,654,227票,占出席会议有表决权股份总数的99.9853%。 其中,中小投资者表决情况为:同意55,200票,占出席会议的中小股东所持 股份的81.0573%。 表决结果:本议案获得通过,刘晓军先生当选为公司第三届董事会非独立董 事。 13.03《关于选举乔向前先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》 表决结果:同意87,658,327票,占出席会议有表决权股份总数的99.9900%。 其中,中小投资者表决情况为:同意59,300票,占出席会议的中小股东所持 股份的87.0778%。 表决结果:本议案获得通过,乔向前先生当选为公司第三届董事会非独立董 事。 13.04《关于选举马杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》 表决结果:同意87,658,327票,占出席会议有表决权股份总数的99.9900%。 其中,中小投资者表决情况为:同意59,300票,占出席会议的中小股东所持 股份的87.0778%。 表决结果:本议案获得通过,马杰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 (十四)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 事候选人的议案》 本议案采取累积投票制的方式选举刘惠玉女士、鲁绯女士、方芳女士为公司 第三届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结 果如下: 14.01《关于选举刘惠玉女士为公司第三届董事会独立董事候选人》 表决结果:同意87,658,327票,占出席会议有表决权股份总数的99.9900%。 其中,中小投资者表决情况为:同意59,300票,占出席会议的中小股东所持 股份的87.0778%。 表决结果:本议案获得通过,刘惠玉女士当选为公司第三届董事会独立董事。 14.02《关于选举鲁绯女士为公司第三届董事会独立董事候选人》 表决结果:同意87,658,327票,占出席会议有表决权股份总数的99.9900%。 其中,中小投资者表决情况为:同意59,300票,占出席会议的中小股东所持 股份的87.0778%。 表决结果:本议案获得通过,鲁绯女士当选为公司第三届董事会独立董事。 14.03《关于选举方芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人》 表决结果:同意87,658,327票,占出席会议有表决权股份总数的99.9900%。 其中,中小投资者表决情况为:同意59,300票,占出席会议的中小股东所持 股份的87.0778%。 表决结果:本议案获得通过,方芳女士当选为公司第三届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证了本次股东大会并出具 法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的 资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 会议表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司2022年年度股东大会决议》; 2、《北京市君致律师事务所关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司2022 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 12 日