证券代码：300927         证券简称：江天化学        公告编号：2023-031



                    南通江天化学股份有限公司
                第四届监事会第三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议

于 2023 年 8 月 16 日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8

月 4 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生

主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘

要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023

年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

   的议案》

    经审核，监事会认为公司在 2023 年上半年度严格按照相关法律法规及《公
司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存

放与使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.第四届监事会第三次会议决议。

     特此公告。




                                        南通江天化学股份有限公司监事会

                                                       2023 年 8 月 18 日