证券代码：300927        证券简称：江天化学        公告编号：2023-030



                    南通江天化学股份有限公司
                第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议

于 2023 年 8 月 16 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于

2023 年 8 月 4 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事

长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管

理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议:

   （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编

制完成了《2023 年半年度报告》及其摘要。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023

年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

    公司在 2023 年上半年度严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资

金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金

的情形，并据此编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1.第四届董事会第三次会议决议；

   2.独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

   3.深交所要求的其他文件。

   特此公告。



                                       南通江天化学股份有限公司董事会

                                               2023 年 8 月 18 日