证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2023-030
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5
月17日在云南省昆明市呈贡区马金铺路1517号公司会议室召开2022年年度股东
大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生
主持，并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
出席会议的股东和代理人人数为45人，出席会议的股东所持有表决权的股
份总数为317,113,289股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的74.8615%，其中：通过现场投票的股东12人，代表股份206,598,951
股，占上市公司总股份的48.7722％；通过网络投票出席会议的股东人数为33人，
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为110,514,338股，通过
网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 决权股份总数的
26.0893%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东40人，代表股份
7,194,383股，占上市公司总股份的0.0927%。其中：通过现场投票的股东10人，
代表股份392,662股，占上市公司总股份的0.0927%。通过网络投票的股东30人，
代表股份6,801,721股，占上市公司总股份的1.6057%。
公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了
《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事李宁先生接受其他独
立董事的委托作为征集人，在2023年5月12日至2023年5月15日（上午9:30-11:30
，下午14:00-17:00）就2022年度股东大会审议的关于公司2023年限制性股票激
励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集时间结束，独
立董事李宁未收到公司股东的投票权委托。
公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员通过现
场及通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审
议及表决情况如下：
1. 审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：316,919,389股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票，
下同）的99.9389％%；122,300股反对，占出席会议有表决权股份的0.0386%；
71,600股弃权，占出席会议有表决权股份的0.0226%。
表决结果：通过。
2. 审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：316,928,689股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9418%；
113,000股反对，占出席会议有表决权股份的0.0356%；71,600股弃权，占出席会
议有表决权股份的0.0226%。
表决结果：通过。
3. 审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：316,928,689股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9418%；
113,000股反对，占出席会议有表决权股份的0.0356%；71,600股弃权，占出席会
议有表决权股份的0.0226%。
表决结果：通过。
4. 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：316,928,689股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9418%；
113,000股反对，占出席会议有表决权股份的0.0356%；71,600股弃权，占出席会
议有表决权股份的0.0226%。
表决结果：通过。
5. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：317,026,489股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9726%；
19,200股反对，占出席会议有表决权股份的0.0061%；67,600股弃权，占出席会
议有表决权股份的0.0213%。。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董事、监事及高级
管理人员及其关联人及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东，本公司未知中
小股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致
行动人，下同）表决情况：7,107,583股赞成，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数（含网络投票，下同）的98.7935%；19,200股反对，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的0.2669%；67,600股弃权，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的0.9396%。
表决结果：通过。
6. 审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决情况：316,919,389股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9389%；
122,300股反对，占出席会议有表决权股份的0.0386%；71,600股弃权，占出席会
议有表决权股份的0.0226%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：7,000,483股赞
成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.3048%；122,300股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6999%；71,600股弃权，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9952%。
表决结果：通过。
7. 审议通过《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》
表决情况：317,026,489股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9726%；
19,200股反对，占出席会议有表决权股份的0.0061%；67,600股弃权，占出席会
议有表决权股份的0.0213%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：7,107,583股赞
成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.7935%；19,200股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2669%；67,600股弃权，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9396%。
表决结果：通过。
8. 审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
表决情况：317,026,489股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9726%；
19,200股反对，占出席会议有表决权股份的0.0061%；67,600股弃权，占出席会
议有表决权股份的0.0213%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：7,107,583股赞
成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.7935%；19,200股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2669%；67,600股弃权，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9396%。
表决结果：通过。
9. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
表决情况：314,404,279股赞成，占出席会议有表决权股份的99.1457%；
2,641,410股反对，占出席会议有表决权股份的0.8330%；67,600股弃权，占出席
会议有表决权股份的0.0213%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：4,485,373股赞
成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的62.3455%；2,641,410股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的36.7149%；67,600股弃权，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9396%。
表决结果：通过。
10. 审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
表决情况：316,989,489股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9610%；
49,300股反对，占出席会议有表决权股份的0.0155%；74,500股弃权，占出席会
议有表决权股份的0.0235%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：7,070,583股赞
成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.2792%；49,300股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6853%；74,500股弃权，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0355%。
表决结果：通过。
11. 以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：317,026,489股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9726%；
19,200股反对，占出席会议有表决权股份的0.0061%；67,600股弃权，占出席会
议有表决权股份的0.0213%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上审议通过。
12. 以特别决议审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决情况：317,035,789股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9756%；
9,900股反对，占出席会议有表决权股份的0.0031%；67,600股弃权，占出席会议
有表决权股份的0.0213%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上审议通过。
13. 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：313,830,496股赞成，占出席会议有表决权股份的98.9648%；
3,215,193股反对，占出席会议有表决权股份的1.0139%；67,600股弃权，占出席
会议有表决权股份的0.0213%。
表决结果：通过。
14. 审议通过《关于制定公司<创新业务孵化管理办法>的议案》
表决情况：313,837,014股赞成，占出席会议有表决权股份的98.9668%；
3,205,893股反对，占出席会议有表决权股份的1.0110%；70,382股弃权，占出席
会议有表决权股份的0.0222%。
表决结果：通过。
15. 以特别决议审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
表决情况：314,969,899股赞成，占出席会议有表决权股份的99.3241%；
2,075,790股反对，占出席会议有表决权股份的0.6546%；67,600股弃权，占出席
会议有表决权股份的0.0213%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：5,050,993股赞
成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的70.2075%；2,075,790股反对
，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的28.8529%；67,600股弃权，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9396%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上审议通过。
16. 以特别决议审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
表决情况：314,969,899股赞成，占出席会议有表决权股份的99.3241%；
2,075,790股反对，占出席会议有表决权股份的0.6546%；67,600股弃权，占出席
会议有表决权股份的0.0213%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：5,050,993股赞
成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的70.2075%；2,075,790股反对
，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的28.8529%；67,600股弃权，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9396％。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上审议通过。
17. 以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况：314,969,899股赞成，占出席会议有表决权股份的99.3241%；
2,075,790股反对，占出席会议有表决权股份的0.6546%；67,600股弃权，占出席
会议有表决权股份的0.0213%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：5,050,993股赞
成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的70.2075%；2,075,790股反对
，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的28.8529%；67,600股弃权，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9396%。。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上审议通过。
18. 审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：317,035,789股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9756%；
9,900股反对，占出席会议有表决权股份的0.0031％；67,600股弃权，占出席会
议有表决权股份的0.0213%。
表决结果：通过。
19. 审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决情况：316,847,189股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9161%；
198,500股反对，占出席会议有表决权股份的0.0626%；67,600股弃权，占出席会
议有表决权股份的0.0213%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：6,928,283股赞
成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.3013%；198,500股反对，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.7591%；67,600股弃权，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9396%。
表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，张梅当选公司
第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届
董事会任期届满之日止。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派曲惠清律师、董玮祺律师出席本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序
、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。。
四、备查文件
1、《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《北京市君合律师事务所关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
2023年5月17日
