证券代码：300957            证券简称：贝泰妮            公告编号：2023-036



                云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

                   第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
七次会议于 2023 年 6 月 29 日以现场会议方式在公司会议室举行，现场会议地点
为云南省昆明市高新区科医路 53 号公司会议室。全体监事一致同意豁免本次监
事会会议的提前通知期限，会议通知以邮件方式向全体监事送达。本次会议应参
加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司副总经理、财务总监、董事会秘书王龙先
生列席会议。会议由监事会主席余仕汝先生主持。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单、授予数量及授予价格的议案》

    经审议，公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”或“本激励计划”）及其摘要等相关规定，调整后的激励对象
符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，其作为本激励计划激励对象的主
体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况，同意公司本次对 2023 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格进行的调整。

    具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的
公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》
《上市规则》以及《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定。公司和激励对象
均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划规定的首次授予条件已经
成就。

    本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》
《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励对象首次授予激励
对象的主体资格合法、有效。

    综上，本激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办法》《上市规则》
以及《激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，本激励计划激励对象获授限制
性股票的条件已经成就。监事会同意以 2023 年 6 月 29 日为首次授予日，向符合
条件的 283 名激励对象授予 524.50 万股第二类限制性股票，授予价格为 61.30
元/股。

    具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    第二届监事会第七次会议决议。

    特此公告。




                               云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司监事会
                                                         2023 年 6 月 30 日