云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见



    根据《上市公司独立董事规则》及云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，
我们作为公司的独立董事，对公司 2023 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次
会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数
量及授予价格的独立意见

     公司本次调整符合《管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年修订）》（以下简称“《上市规则》”）以及《激励计划（草案）》及其摘要
等相关规定，本次调整内容在公司 2022 年年度股东大会对公司董事会授权范围
内，关联董事已根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定对该事项回避表决，
调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此全体独立董事
一致同意公司本次对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予
数量及授予价格进行调整。

    二、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独
立意见

    1、根据公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会确定 2023 年限制性股票
激励计划的首次授予日为 2023 年 6 月 29 日，该授予日符合《管理办法》《上市
规则》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》及其摘要中关于授
予日的相关规定，同时本激励计划规定的首次授予激励对象获授权益的条件也已
成就。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、本激励计划所确定的首次授予激励对象均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的激励对象任职
资格，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对
象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷
款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
    5、公司董事会审议本激励计划相关议案时，关联董事已根据《公司法》《证
券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回
避表决，由非关联董事审议表决。
    6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机
制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，
有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，全体独立董事经认真审核后一致认为，同意公司以 2023 年 6 月 29
日为 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日，并同意以 61.30 元/股的授予价
格向符合授予条件的 283 名首次授予激励对象授予 524.50 万股第二类限制性股
票。
    （以下无正文）
（本页无正文，为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司第二
届董事会第八次会议相关事项的独立意见签字页）


    独立董事：




    ______________________
            李志伟


                                                     2023 年 6 月 29 日
（本页无正文，为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司第二
届董事会第八次会议相关事项的独立意见签字页）


    独立董事：




    ______________________
            李   宁


                                                     2023 年 6 月 29 日
（本页无正文，为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司第二
届董事会第八次会议相关事项的独立意见签字页）


    独立董事：




    ______________________
            汪   鳌


                                                     2023 年 6 月 29 日